证券代码：300116 股票简称：保力新 编号：2021-074
保力新能源科技股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
保力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次临时股东
大会会议通知于 2021 年 7 月 7 日以公告形式发出。本次会议采取现场投票与网
络投票相结合的方式召开，其中，现场会议于 2021 年 7 月 28 日（星期三）上午
10:30 在陕西省西安市高新区沣惠南路 34 号新长安广场 A 座 7 楼会议室召开。
网络投票时间为 2021 年 7 月 28 日，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间 2021 年 7 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 7 月 28 日上午 9:15 至
下午 15:00。
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 186 人，代
表有表决权的股份数为 1,205,588,677 股，占公司有表决权股份总数的 28.16%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共 2 人，代表有表决权的股份数为1,137,571,347 股，占公司有表决权股份总数的 26.57%。通过网络投票的股东共184 人，代表有表决权的股份数为 68,017,330 股，占公司有表决权股份总数的1.59%。其中中小股东出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 185 人，代表有表决权的股份数为 72,190,126 股，占公司有表决权股份总数的 1.69%。
本次股东大会由公司董事会召集,独立董事田进先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议情况
出席会议的股东及股东代表通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议了以下议案：
1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》；
同意 1,194,524,022 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的
99.08%，反对 10,526,655 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.87%，弃权 538,000 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.05%。
其中中小股东同意 61,125,471 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股
份总数的 5.07%，反对 10,526,655 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0.88%，弃权 538,000 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0.05%。
2、逐项审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议
案》；
2.01 发行股票的种类和面值
同意 593,827,022 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的
98.06%，反对 10,534,255 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的1.74%，弃权 1,227,400 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.20%。
其中中小股东同意 60,428,471 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股
份总数的 9.98%，反对 10,534,255 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 1.74%，弃权 1,227,400 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0.20%。
关联股东常德中兴投资管理中心（有限合伙）回避表决。
该议案获得参加表决的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2.02 发行方式和发行时间
同意 594,259,122 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的
98.13%，反对 10,628,755 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的1.75%，弃权 700,800 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.12%。
其中中小股东同意 60,860,571 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股
份总数的 10.05%，反对 10,628,755 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 1.75%，弃权 700,800 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0.12%。
关联股东常德中兴投资管理中心（有限合伙）回避表决。
该议案获得参加表决的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2.03 发行对象及认购方式
同意 594,353,222 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的
98.14%，反对 10,697,455 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的1.77%，弃权 538,000 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.09%。
其中中小股东同意 60,954,671 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股
份总数的 10.07%，反对 10,697,455 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 1.77%，弃权 538,000 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0.09%。
关联股东常德中兴投资管理中心（有限合伙）回避表决。
该议案获得参加表决的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
同意 594,303,722 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的
98.13%，反对 10,584,155 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的1.75%，弃权 700,800 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.12%。
其中中小股东同意 60,905,171 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股
份总数的 10.06%，反对 10,584,155 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 1.75%，弃权 700,800 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0.12%。
关联股东常德中兴投资管理中心（有限合伙）回避表决。
该议案获得参加表决的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2.05 发行数量
同意 594,327,822 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的
98.14%，反对 10,560,055 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的1.74%，弃权 700,800 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.12%。
其中中小股东同意 60,929,271 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股
份总数的 10.06%，反对 10,560,055 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 1.74%，弃权 700,800 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0.12%。
关联股东常德中兴投资管理中心（有限合伙）回避表决。
该议案获得参加表决的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2.06 限售期
同意 595,124,022 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的
98.27%，反对 9,763,855 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的
1.61%，弃权 700,800 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.12%。
其中中小股东同意 61,725,471 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股
份总数的 10.19%，反对 9,763,855 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 1.61%，弃权 700,800 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0.12%。
关联股东常德中兴投资管理中心（有限合伙）回避表决。
该议案获得参加表决的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2.07 募集资金总额及用途
同意 595,003,222 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的
98.25%，反对 10,047,455 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的1.66%，弃权 538,000 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.09%。
其中中小股东同意 61,604,671 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股
份总数的 10.17%，反对 10,047,455 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 1.66%，弃权 538,000 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0.09%。
关联股东常德中兴投资管理中心（有限合伙）回避表决。
该议案获得参加表决的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2.08 本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排
同意 594,856,622 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的
98.23%，反对 10,031,255 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的1.65%，弃权 700,800 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.12%。
其中中小股东同意 61,458,071 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股
份总数的 10.15%，反对 10,031,255 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 1.65%，弃权 700,800 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0.12%。
关联股东常德中兴投资管理中心（有限合伙）回避表决。
该议案获得参加表决的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2.09 上市地点
同意 595,319,822 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的
98.30%，反对 9,568,055 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的1.58%，弃权 700,800 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.12%。
其中中小股东同意 61,921,271 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股
份总数的 10.22%，反对 9,568,055 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 1.58%，弃权 700,800 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0.12%。
关联股东常德中兴投资管理中心（有限合伙）回避表决。
该议案获得参加表决的非关联股东（包括股东代理
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