证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防 公告编号：2012-054
陕西坚瑞消防股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性
记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会
议的通知已于 2012 年 10 月 19 日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于 2012
年 10 月 24 日下午 13:00—15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次
会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议由总经理李炜女士主持。经与会董事认真审议，表决通过了如下事
项：
一、 审议通过《陕西坚瑞消防股份有限公司 2012 年第三季度报告全文》
及《正文》的议案
审议结果：表决 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《陕西坚瑞消防股份有限公司 2012 年第三季度季度报告全文》及《正文》
详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关文件。《陕西坚瑞消
防股份有限公司 2012 年第三季度报告正文》刊登在 2012 年 10 月 26 日的《证券
时报》、《中国证券报》。
二、 审议通过《关于购买房产并签订相关协议的议案》
审议结果：表决 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司第二届董事会第十七次会议、第二届董事会第十九次会议及 2012 年第
三次临时股东大会审议通过了《关于使用其他与主营业务相关的营运资金投资消
防火灾报警系统项目的议案》及《关于公司以全资子公司的名义购置火灾报警系
统项目中房产的议案》。
根据上述议案，全资子公司北京坚瑞恒安消防技术有限公司与汇龙森欧洲科
技（北京）有限公司签订《产权转让协议》。董事会同意：出资 16,597,086 元（壹
仟陆佰伍拾玖万柒仟零捌拾陆圆）购买北京经济技术开发区内证号为：X 京房产
权证开字第 011754 号房屋，并授权北京坚瑞恒安消防技术有限公司经营班子办
理有关事宜，授权钟伟先生代表北京坚瑞恒安消防技术有限公司与相关单位签署
有关法律文件。
三、 审议通过《关于增加全资子公司注册资本的议案》
审议结果：表决 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意全资子公司广州绿荫消防科技有限公司增加消防工程类经营范
围（经营范围以工商部门最终审核为准）,同意以公司自有资金将其注册资本由
301 万元增加至 1000 万元，同时，将法定代表人由李剑变更为林涛。并授权经
营班子办理有关事宜，授权郭鸿宝先生代表本公司签署有关法律文件。
特此公告。
陕西坚瑞消防股份有限公司董事会
二〇一二年十月二十五日
