300115 深市 长盈精密

证券代码：300115    证券简称：长盈精密    公告编号：2021-59
          深圳市长盈精密技术股份有限公司

        第五届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称
“公司”）监事会于 2021 年 10 月 22 日以书面方式向全体监事发出第五届监事会
第十四次会议通知和会议议案。

    2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2021 年 10 月 26 日上午 10:30
以现场会议的方式在公司会议室召开。

    3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    4、会议主持人：监事会主席陈杭先生。

    5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司2021年第三季度报告全文的议案》

    经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核的公司《深圳市长盈精密技术股份有限公司 2021 年第三季度报告》全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

    2、审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》

    经审核，东莞新美洋、宜宾长盈均为纳入上市公司合并报表范围的全资子公司，公司为其提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担
保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。

  表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

                                      深圳市长盈精密技术股份有限公司
                                                监事  会

                                        二〇二一年十月二十六日