300115 深市 长盈精密

  证券代码：300115    证券简称：长盈精密  公告编号：2020-12
            深圳市长盈精密技术股份有限公司

          二○二〇年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

    1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者指上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

    2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

    3、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。

    一、本次股东大会召开和出席情况

    1、现场会议召开日期、时间：2020年3月20日（星期五）下午15：00

    2、网络投票时间：2020年3月20日

      其中：

      （1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年3月20日
      上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

      （2） 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年3月20日上午9：15至
      下午15：00期间的任意时间。

    3、现场会议召开地点：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业区三区11栋二楼公司大会议室

    4、会议主持人：董事长陈奇星先生因公务出差在外未能参加本次会议，董事会全体董事共同推举董事陈小硕先生主持本次股东大会。


    5、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

    6、参加本次会议的股东及授权代表人数23人，代表公司股份数377,792,518股，占公司总股本的比例为41.5220%。

    其中：本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计14人，代表公司股份数4,614,679股，占公司总股本的比例为0.5072%。参加现场投票表决的股东及股东代表（或代理人）共9人，代表公司股份数373,177,839股，占公司总股本的比例为41.0149%。
    中小股东出席的总体情况：上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的所持（代表）股份5,266,345股，占公司总股本的比例为0.5788%。

    其中：通过现场投票的股东2人，代表股份651,666股，占上市公司总股份的0.0716%；通过网络投票的股东14人，代表股份4,614,679股，占上市公司总股份的0.5072%。

    公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员、律师列席了本次会议。
    二、本次股东大会议案审议情况

    本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：
  1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

  该议案由公司 2020 年 3 月 4 日召开的第四届董事会第二十四次会议提出并审议通
过，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 4 日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
上的公告。

    表决结果：同意 377,771,318 股，反对 21,200 股，弃权 0 股，同意股份数占参加会
议股东所持有效表决权股份总数的 99.9944％。其中，网络投票表决结果为：同意
4,593,479 股，反对 21,200 股，弃权 0 股，同意股份数占参加网络投票股东所持有效表
决权股份总数的 99.5406％。

    中小股东投票表决结果：同意 5,245,145 股，反对 21,200 股，弃权 0 股，同意股份
数占出席会议中小股东所持股份的 99.5974％。


  该议案由公司 2020 年 3 月 4 日召开的第四届董事会第二十四次会议提出并审议通
过，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 4 日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
上的公告。

    2.01 发行股票的种类、面值

    表决结果：同意 377,771,318 股，反对 21,200 股，弃权 0 股，同意股份数占参加会
议股东所持有效表决权股份总数的 99.9944％。其中，网络投票表决结果为：同意
4,593,479 股，反对 21,200 股，弃权 0 股，同意股份数占参加网络投票股东所持有效表
决权股份总数的 99.5406％。

    中小股东投票表决结果：同意 5,245,145 股，反对 21,200 股，弃权 0 股，同意股份
数占出席会议中小股东所持股份的 99.5974％。

    2.02 发行方式及发行时间

    表决结果：同意 377,771,318 股，反对 21,200 股，弃权 0 股，同意股份数占参加会
议股东所持有效表决权股份总数的 99.9944％。其中，网络投票表决结果为：同意
4,593,479 股，反对 21,200 股，弃权 0 股，同意股份数占参加网络投票股东所持有效表
决权股份总数的 99.5406％。

    中小股东投票表决结果：同意 5,245,145 股，反对 21,200 股，弃权 0 股，同意股份
数占出席会议中小股东所持股份的 99.5974％。

    2.03 发行对象

    表决结果：同意 377,771,318 股，反对 21,200 股，弃权 0 股，同意股份数占参加会
议股东所持有效表决权股份总数的 99.9944％。其中，网络投票表决结果为：同意
4,593,479 股，反对 21,200 股，弃权 0 股，同意股份数占参加网络投票股东所持有效表
决权股份总数的 99.5406％。

    中小股东投票表决结果：同意 5,245,145 股，反对 21,200 股，弃权 0 股，同意股份
数占出席会议中小股东所持股份的 99.5974％。


    2.04 发行价格及定价原则

    表决结果：同意 377,771,318 股，反对 21,200 股，弃权 0 股，同意股份数占参加会
议股东所持有效表决权股份总数的 99.9944％。其中，网络投票表决结果为：同意
4,593,479 股，反对 21,200 股，弃权 0 股，同意股份数占参加网络投票股东所持有效表
决权股份总数的 99.5406％。

    中小股东投票表决结果：同意 5,245,145 股，反对 21,200 股，弃权 0 股，同意股份
数占出席会议中小股东所持股份的 99.5974％。

    2.05 发行数量

    表决结果：同意 377,771,318 股，反对 21,200 股，弃权 0 股，同意股份数占参加会
议股东所持有效表决权股份总数的 99.9944％。其中，网络投票表决结果为：同意
4,593,479 股，反对 21,200 股，弃权 0 股，同意股份数占参加网络投票股东所持有效表
决权股份总数的 99.5406％。

    中小股东投票表决结果：同意 5,245,145 股，反对 21,200 股，弃权 0 股，同意股份
数占出席会议中小股东所持股份的 99.5974％。

    2.06 认购方式

    表决结果：同意 377,771,318 股，反对 21,200 股，弃权 0 股，同意股份数占参加会
议股东所持有效表决权股份总数的 99.9944％。其中，网络投票表决结果为：同意
4,593,479 股，反对 21,200 股，弃权 0 股，同意股份数占参加网络投票股东所持有效表
决权股份总数的 99.5406％。

    中小股东投票表决结果：同意 5,245,145 股，反对 21,200 股，弃权 0 股，同意股份
数占出席会议中小股东所持股份的 99.5974％。

    2.07 限售期

    表决结果：同意 377,771,318 股，反对 21,200 股，弃权 0 股，同意股份数占参加会
议股东所持有效表决权股份总数的 99.9944％。其中，网络投票表决结果为：同意
4,593,479 股，反对 21,200 股，弃权 0 股，同意股份数占参加网络投票股东所持有效表
决权股份总数的 99.5406％。


    中小股东投票表决结果：同意 5,245,145 股，反对 21,200 股，弃权 0 股，同意股份
数占出席会议中小股东所持股份的 99.5974％。

    2.08 上市地点

    表决结果：同意 377,771,318 股，反对 21,200 股，弃权 0 股，同意股份数占参加会
议股东所持有效表决权股份总数的 99.9944％。其中，网络投票表决结果为：同意
4,593,479 股，反对 21,200 股，弃权 0 股，同意股份数占参加网络投票股东所持有效表
决权股份总数的 99.5406％。

    中小股东投票表决结果：同意 5,245,145 股，反对 21,200 股，弃权 0 股，同意股份
数占出席会议中小股东所持股份的 99.5974％。

    2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排

    表决结果：同意 377,771,318 股，反对 21,200 股，弃权 0 股，同意股份数占参加会
议股东所持有效表决权股份总数的 99.9944％。其中，网络投票表决结果为：同意
4,593,479 股，反对 21,200 股，弃权 0 股，同意股份数占参加网络投票股东所持有效表
决权股份总数的 99.5406％。

    中小股东投票表决结果：同意 5,245,145 股，反对 21,200 股，弃权 0 股，同意股份
数占出席会议中小股东所持股份的 99.5974％。

    2.10 募集资金用途

    表决结果：同意 377,771,318 股，反对 21,200 股，弃权 0 股，同意股份数占参加会
议股东所持有效表决权股份总数的 99.9944％。其中，网络投票表决结果为：同意
4,593,479 股，反对 21,200 股，弃权 0 股，同意股份数占参加网络投票股东所持有效表
决权股份总数的 99.5406％。

    中小股东投票表决结果：同意 5,245,145 股，反对 21,200 股，弃权 0 股，同意股份
数占出席会议中小股东所持股份的 99.5974％。

    2.11 决议的有效期

    表决结果：同意 377,771,318 股，反对 21,200 股，弃权 0 股，同意股份数占参加会
议股东所持有效表决权股份总数的 99.9944％。其中，网络投票表决结果为：同意

4,593,479 股，反对 21,200 股，弃权 0 股，同意股份数占参加网络投票股东所持有效表
决权股份总数的 99.5406％。

    中小股东投票表决结果：同意 5,245,145 股，反对 21,200 股，弃权 0 股，同意股份
数占出席会议中小股东所持股份的 99.5974％。

  3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》

  该议案由公司 2020 年 3 月 4 日召开的第四届董事会第二十四次会议提出并审议通
过，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 4 日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
上的公告。

    表决结果：同意 377,771,318 股，反对 21,200 股，弃权 0