300115 深市 长盈精密

 证券代码：300115    证券简称：长盈精密    公告编号：2024-38
          深圳市长盈精密技术股份有限公司

              2023 年度股东大会决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、本次股东大会召开和出席情况

    1、现场会议召开日期、时间：2024年4月9日（星期二）下午15:00

    2、网络投票时间：2024年4月9日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月9日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年4月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

    3、现场会议召开地点：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区11栋二楼 公司
大会议室。

    4、会议召开方式：本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

    5、会议召集人：公司董事会。

    6、会议主持人：董事长陈奇星先生。

    7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022 修订）》等法律、法规和规范性法律文件及《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》的规定。

    8、参加本次会议的股东及授权代表人数27人，代表公司股份数469,085,441股，占公司有表决权股份总数的比例为38.9591%。


    其中：本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计17人，代表公司股份数5,897,446股，占公司有表决权股份总数的0.4898%。参加现场投票表决的股东及股东代表（或代理人）共10人，代表公司股份数463,187,995股，占公司有表决权股份总数的38.4693%。

    中小股东出席的总体情况：上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的所持（代表）股份数19,668,034股，占公司有表决权股份总数的1.6335%。

    其中：通过现场投票的股东3人，代表股份数13,770,588股，占公司有表决权股份总数的1.1437%；通过网络投票的股东17人，代表股份数5,897,446股，占公司有表决权股份总数的0.4898%。

    公司全体董事、监事、董事会秘书及公司高级管理人员4人（未重复计算兼任董事及董事会秘书的高级管理人员人数）出席了本次股东大会。两名见证律师出席本次股东大会。

    二、本次股东大会议案审议情况

    本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：

    1.00 关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案

  该议案由公司 2024 年 3 月 18 日召开的第六届董事会第十二次会议提出并审议
通过，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日刊登在中国证监会指定创业板指定信
息披露网站巨潮资讯网《深圳市长盈精密技术股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-15）。

    表决结果：同意 469,050,241 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9925%；反对 26,200 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0056%；弃权 9,000 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0019%。

    中小股东投票表决结果：同意 19,632,834 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8210%；反对 26,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1332%；弃权 9,000股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0458%。

    表决结果：本议案获得通过。

    2.00 关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案


  该议案由公司 2024 年 3 月 18 日召开的第六届董事会第十二次会议提出并审议
通过，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日刊登在中国证监会指定创业板指定信
息披露网站巨潮资讯网《深圳市长盈精密技术股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-15）。

    表决结果：同意 469,050,241 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9925%；反对 26,200 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0056%；弃权 9,000 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0019%。

    中小股东投票表决结果：同意 19,632,834 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8210%；反对 26,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1332%；弃权 9,000股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0458%。

    表决结果：本议案获得通过。

    3.00 关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案

  该议案由公司 2024 年 3 月 18 日召开的第六届监事会第九次会议提出并审议通
过，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日刊登在中国证监会指定创业板指定信息
披露网站巨潮资讯网《深圳市长盈精密技术股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-16）。

    表决结果：同意 469,050,241 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9925%；反对 26,200 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0056%；弃权 9,000 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0019%。

    中小股东投票表决结果：同意 19,632,834 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8210%；反对 26,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1332%；弃权 9,000股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0458%。

    表决结果：本议案获得通过。

    4.00 关于公司《2023 年度经审计财务报告》的议案

  该议案由公司 2024 年 3 月 18 日召开的第六届董事会第十二次会议提出并审议
通过，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日刊登在中国证监会指定创业板指定信
息披露网站巨潮资讯网《深圳市长盈精密技术股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-15）。

    表决结果：同意 469,050,241 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9925%；反对 26,200 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0056%；弃权 9,000 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0019%。

    中小股东投票表决结果：同意 19,632,834 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8210%；反对 26,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1332%；弃权 9,000股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0458%。

    表决结果：本议案获得通过。

    5.00 关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案

  该议案由公司 2024 年 3 月 18 日召开的第六届董事会第十二次会议提出并审议
通过，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日刊登在中国证监会指定创业板指定信
息披露网站巨潮资讯网《深圳市长盈精密技术股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-15）。

    表决结果：同意 469,050,241 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9925%；反对 26,200 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0056%；弃权 9,000 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0019%。

    中小股东投票表决结果：同意 19,632,834 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8210%；反对 26,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1332%；弃权 9,000股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0458%。

    表决结果：本议案获得通过。

    6.00 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

  该议案由公司 2024 年 3 月 18 日召开的第六届董事会第十二次会议提出并审议
通过，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日刊登在中国证监会指定创业板指定信
息披露网站巨潮资讯网《深圳市长盈精密技术股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-15）。

    表决结果：同意 469,059,241 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9944%；反对 26,200 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0056%；弃权 0 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东投票表决结果：同意 19,641,834 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8668%；反对 26,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1332%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


    表决结果：本议案获得通过。

    7.00 关于公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

  该议案由公司 2024 年 3 月 18 日召开的第六届董事会第十二次会议提出并审议
通过，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日刊登在中国证监会指定创业板指定信
息披露网站巨潮资讯网《深圳市长盈精密技术股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-15）。

    表决结果：同意 469,050,241 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9925%；反对 26,200 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0056%；弃权 9,000 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0019%。

    中小股东投票表决结果：同意 19,632,834 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8210%；反对 26,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1332%；弃权 9,000股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0458%。

    表决结果：本议案获得通过。

    8.00 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机
构的议案

  该议案由公司 2024 年 3 月 18 日召开的第六届董事会第十二次会议提出并审议
通过，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日刊登在中国证监会指定创业板指定信
息披露网站巨潮资讯网《深圳市长盈精密技术股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-15）。

    表决结果：同意 469,050,241 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9925%；反对 26,200 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0056%；弃权 9,000 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0019%。

    中小股东投票表决结果：同意 19,632,834 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8210%；反对 26,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1332%；弃权 9,000股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0458%。

    表决结果：本议案获得通过。

    9.00 关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议