证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2012-032
青岛华仁药业股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
青岛华仁药业股份有限公司第四届董事会第十一次会议通知已于 2012 年 7
月 19 日分别以电子邮件、传真的方式发送至公司全体董事。会议于 2012 年 7
月 23 日 10:00 以通讯方式召开。本次会议应参与表决的董事 11 名，实际参与表
决的董事 11 名。会议以填写表决票的方式进行表决。全体监事列席了会议。本
次会议的召集和召开方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长
梁富友先生主持，与会董事审议并通过了以下议案：
《关于签订<合作意向书>的议案》
为扩大公司大输液生产规模，公司董事会同意公司与山东洁晶集团股份有限
公司签订收购其持有山东洁晶药业有限公司 70%股权的《合作意向书》，本次收
购以现金收购的方式进行。
公司本次收购洁晶药业 70%的股权，符合公司的发展战略，有助于迅速扩大
公司产能，提高公司的市场份额，进一步丰富产品品种，优化产品结构，并协同
发挥公司的供应链、生产、技术、管理及资本等优势，提升公司盈利能力，符合
公司及全体股东的利益。
本次收购不构成关联交易。
表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。
特此公告。
青岛华仁药业股份有限公司
董事会
2012 年 7 月 23 日
