证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：2012—023
新疆西部牧业股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称：“公司”）于2012年4
月25日北京时间10:30在公司三楼会议室，以现场结合通讯方式召
开了第一届监事会第十三次会议。会议通知于2012年4月20日以专
人、传真或邮件方式送达了全体监事，会议由监事会主席周桂红
女士召集并主持，公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提
下，以现场投票及通讯投票方式对审议事项逐项进行表决。本次
会议在规定时间内应收回表决票3张，实际收回表决票3张，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事审议并通过了如下决议：
1、审议关于公司《2012 年度一季度报告》的议案；
监事会认为：(1)第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；(2) 第一季度报告的内容
和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从
各个方面真实地反映出公司第一季度的经营管理和财务状况等事项；
(3)未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为；(4)该报告真实反映了本报告期公司的实际情况,所记载事项不存
在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、
完整。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议关于公司监事会换届并提名公司第二届监事会非职工代
表监事候选人的议案；
公司第一届监事会任期已届满，为顺利完成监事会的换届选举，
根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，并
经各位监事对监事候选人进行逐一审议，监事会同意提名周桂红女
士、汤澄先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。监事候选
人简历见附件《监事候选人简历》。 以上监事候选人如经股东大会选
举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第
二届监事会，任期三年。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照
法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认
真履行监事职务。
本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议，并将采用累积投
票制进行投票。
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议关于制定《公司实施企业内部控制基本规范工 作方
案》的议案；
本次内部控制规范实施工作计划旨在结合公司的实际情况，健全
完善且适应企业发展需要的内部控制体系。
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、审议关于向银行申请追加 2012 年度银行授信额度的议案。
为确保公司 2012 年有足够的运营资金，拟向下列银行申请追加
银行综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度与授信期限为
准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
1、向中国建设银行石河子支行申请追加银行综合授信额度民币
5000 万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用
证、保函等信用品种，授信期限为 1 年。
2、向中国工商银行石河子分行申请银行综合授信额度民币 3000
万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保
函等信用品种，授信期限为 1 年。
本次向金融机构银行申请追加综合授信额度总计 8000 万元。
本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5、审议关于向全资及控股子公司提供借款的议案。
详情请见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站
刊登的《关于对全资及控股子公司提供借款计划的公告》。
本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
6、审议关于收购新疆喀尔万食品科技有限公司股权的议案。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站的公告《关于收购新疆喀尔万食品科技有限公司股权的公告》。
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司监事会
二〇一二年四月二十五日
附件：
1、周桂红女士简历：
周桂红女士，女，1968 年 8 月出生，大学学历，会计师专业技
术职称。2002 年 2 月起任国有资产经营公司财务管理部副经理，现
任石河子国有资产经营（集团）有限公司财务管理部经理、总会计师、
职工董事。
周桂红女士兼职情况：无。
周桂红女士未持有本公司的股票，现任本公司控股股东石河子国
有资产经营（集团）有限公司财务管理部经理、总会计师、职工董事。
周桂红女士的个人履历未发现有《公司法》第一百四十七条规定
之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，不存在《创
业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
2、汤澄先生简历：
汤澄先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1970 年 4 月出
生，系统工程博士，中共党员。1997 至 2006 年历任上海延中实业股
份有限公司董事会秘书、董事会发展委副主任；金信上海证券总部财
务顾问部高级经理；上海顶峰创投公司总经理助理；上海邦联资产公
司资本管理部董事，上海国通电信副总经理，上海国通网络有限公司
董事；2007 年至今任上海联创投资管理有限公司高级副总裁、合伙
人，现任本公司监事。
汤澄先生兼职情况：无。
汤澄先生未持有本公司的股票，现任上海联创投资管理有限公司
高级副总裁、合伙人，现任本公司监事。
汤澄先生的个人履历未发现有《公司法》第一百四十七条规定之
情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，不存在《创业
板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
