证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：2012—018
新疆西部牧业股份有限公司
第一届第二十六次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称：“公司”）于2012年4
月25日北京时间10:30在公司三楼会议室，以现场结合通讯方式召
开了第一届董事会第二十六次会议。会议通知于2012年4月20日以
专人、传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长徐义民先
生召集并主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，
以现场结合通讯投票方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在
规定时间内应收回表决票8张，实际收回表决票8张，公司监事、
高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。与会董事审议并通过了如下决议：
1、审议关于公司《2012 年度一季度报告》的议案；
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2012 年一季度报告》详见同日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站的相关公告。
2、审议通过关于举行 2011 年年度报告网上说明会的通知；
公司董事会同意于 2012 年 5 月 21 日（星期一）下午 15:00-17:00
在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行 2011 年年度报告网
上说明会。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站的公告《关于举行 2011 年年度报告网上说明会的公告》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议关于公司董事会换届并提名公司第二届董事会非独立董
事候选人的议案；
公司第一届董事会的任期已届满，为进一步完善公司法人治理结
构，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，及董事会提名委员会
建议的候选人，并经各位董事对非独立董事候选人进行逐一审议，同
意提名徐义民先生、杨文博先生、孙振新先生、韩宇泽先生、辛幸明
先生、陈翠莲女士等六人为公司第二届董事会非独立董事候选人，任
期三年；董事候选人简历见附件。
新一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总和未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对本议案发表独立意见认为：公司第二届董事会非
独立董事候选人未发现有《公司法》第 147 条规定的情况，也未发
现被中国证监会确定为市场禁入者的情况，具备法律、行政法规所规
定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，
符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效。
为确保董事会正常运作，第一届董事会在新一届董事会产生之前，
将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，自动卸任。
本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议，并将采用累积投
票制进行投票。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议关于制定《公司实施企业内部控制基本规范工作方
案》的议案；
本次内部控制规范实施工作计划拟结合公司的实际情况，建立一
套以内控管理制度为基础，以防范风险、有效监管为目的，以内部环
境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督为要素，健全完善
且适应企业发展需要的内部控制体系。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议关于向银行申请 2012 年度银行授信额度的议案；
为确保公司 2012 年有足够的运营资金，拟向下列银行申请追加
银行综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度与授信期限为
准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
1、向中国建设银行石河子支行申请追加银行综合授信额度人民
币 5000 万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信
用证、保函等信用品种，授信期限为 1 年。
2、向中国工商银行石河子分行申请银行综合授信额度人民币
3000 万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用
证、保函等信用品种，授信期限为 1 年。
本次向金融机构银行申请追加综合授信额度总计 8000 万元。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额
度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，在授信额度总额范围内
的借款事项、借款时间、金额和用途将依据公司实际需要进行确定。
为提高办理本次授信及贷款融资工作效率，拟授权公司董事长徐
义民先生代表公司与银行机构签署上述授信融资及后续办理贷款的
有关法律文件，具体办理长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票等相关
事宜，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。本项授权自股
东大会审议通过之日起一年内有效。
本议案需提交股东大会审议。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议关于向全资及控股子公司提供借款计划的议案；
详情请见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站
刊登的《关于对全资及控股子公司提供借款计划的公告》。独立董事
发表了独立意见，详情请见同日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站。
该项议案尚需提交 2011 年年度股东大会审议。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议关于收购新疆喀尔万食品科技有限公司股权的议案；
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站的公告《关于收购新疆喀尔万食品科技有限公司股权的公告》。
8、审议关于公司召开 2011 年度股东大会的议案。
公司拟定于 2012 年 5 月 18 日（星期五）10:30 在新疆西部牧业
股份有限公司三楼会议室召开 2011 年度股东大会，会期半天。具体
内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告
《新疆西部牧业股份有限公司关于召开 2011 年度股东大会的公告》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十五日
备查文件：
1、 新疆西部牧业股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决
议》。
2、《独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立
意见》；
3、新疆西部牧业股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议；
附件 1：董事简历
1、徐义民先生，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，本科
学历，副教授职称，中共党员。2003 年 6 月至今，历任西部有限总
经理、副董事长、董事长，现任本公司董事长。
徐义民先生兼职情况：无。
徐义民先生持有本公司379,440股股票，现任本公司董事长职务。
徐义民先生的个人履历未发现有《公司法》第一百四十七条规定
之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，不存在《创
业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
2、杨文博先生：中国国籍，未拥有永久境外居留权，1963 年 12
月出生，在职研究生学历，高级农艺师职称，中共党员。历任 141
团党委常委、副团长、149 团党委常委、副团长、121 团党委常委，
122 团党委委员、副书记、团长、121 团党委常委、副团长（正处级）；
2007 年至今任本公司总经理。
杨文博先生兼职情况：无。
杨文博先生持有本公司67,295股股票，现任本公司总经理职务。
杨文博先生的个人履历未发现有《公司法》第一百四十七条规定
之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，不存在《创
业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
3、孙振新先生，男，1962 年 8 月 9 日出生，大学学历，中共党
员,会计师。2007 年 11 月至 2008 年 6 月，任石河子国有资产经营（集
团）公司运行监管部经理，2008 年 7 月至今，任石河子国有资产经
营（集团）公司副总经理。
孙振新先生未持有本公司的股票，现任本公司控股股东石河子国
有资产经营（集团）有限公司副总经理。
孙振新先生兼职情况：无。
孙振新先生的个人履历未发现有《公司法》第一百四十七条规定
之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，不存在《创
业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
4、韩宇泽先生：中国国籍，未拥有永久境外居留权，1964 年 7
月出生，工商管理博士，中共党员。2002 至 2006 年历任上海宏联创
业投资董事、总经理；上海邦联资产公司副总经理、证券之星董事长、
上海国通网络有限公司董事长、上海国通供应链有限公司董事长、上
海数讯信息技术有限公司副董事长；2007 年至今任上海联创投资管
理有限公司管理合伙人。现任本公司董事。
韩宇泽先生未持有本公司的股票，现任上海联创投资管理有限公
司管理合伙人。本公司董事。
韩宇泽先生兼职情况：无。
韩宇泽先生的个人履历未发现有《公司法》第一百四十七条规定
之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，不存在《创
业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
5、辛幸明先生，出生于 1965 年 08 月 15 日，中共党员，大学本
科学历，高级工程师。1987 年 06 月至 1993 年 12 月任中国石油天然
气运输总公司基建办主任工程师。1994 年元月至 2004 年 12 月任新
疆德隆房地产开发有限公司工程部经理、总经理。2000 年元月至 2011
年 12 月 31 日任新疆屯河华美达酒店有限公司董事长。2008 年 03 月
至今任新疆恒和源投资有限公司总经理。2009 年 07 月至今任新疆石
河子恒和房地产开发有限公司总经理。
辛幸明先生持有本公司1,808,269股股票，现任新疆石河子恒和
房地产开发有限公司总经理。
辛幸明先生兼职情况：无。
辛幸明先生的个人履历未发现有《公司法》第一百四十七条规定
之情形，未
