证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2012—001
新疆西部牧业股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”） 2011年第三
次临时股东大会会议于2011年12月31日在公司三楼会议室召开，
会议由董事长徐义民先生召集并主持。
出席会议股东及股东代表共10名，代表股份78,414,323股，占
公司股份总数的67.02%，符合《公司法》和《章程》的规定。
公司董事、监事、高级管理人员、律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
1、关于修改公司《章程》的议案；
同意 78,414,323 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总
数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
详细内容见：公司于2011年10月25日在中国证监会创业板指定信
息披露网站披露的《公司章程修改对照表》，《新疆西部牧业股份有限
公司章程》，供各位投资者查阅。
2、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；
同意 78,414,323 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总
数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
详细内容见：公司于 2011 年 10 月 25 日在中国证监会创业板指
定信息披露网站披露的《新疆西部牧业股份有限公司股东大会议事规
则》，供各位投资者查阅。
3、关于制定公司《累积投票制实施细则》的议案；
同意 78,414,323 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总
数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
详细内容见：公司于2011年12月16日在中国证监会创业板指定信
息披露网站披露的《新疆西部牧业股份有限公司累积投票制实施细
则》，供各位投资者查阅。
4、关于购买新疆石河子花园乳业有限公司 60%股权的议案；
同意 78,414,323 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总
数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
详细内容见：公司于 2011 年 12 月 16 日在中国证监会创业板指定信
息披露网站披露的《收购新疆石河子花园乳业有限公司股权的可行性研
究报告》、《 新疆石河子花园乳业有限公司审计报告》、《 新疆西部牧
业股份有限公司拟收购新疆石河子花园乳业有限公司部分股权涉及的其
股东全部权益评估报告》，供各位投资者查阅。
5、关于变更超募资金项目投向的议案；
同意 78,414,323 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总
数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
详细内容见：公司于 2011 年 12 月 16 日在中国证监会创业板指定信
息披露网站披露的《国信证券关于西部牧业变更超募资金投资项目核查
意见》，供各位投资者查阅。
6、关于使用超募资金用于收购新疆石河子花园乳业有限公司股
权的议案；
同意 78,414,323 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总
数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
详细内容见：公司于2011年12月16日在中国证监会创业板指定信
息披露网站披露的《国信证券关于西部牧业超募资金使用计划的核查
意见》，供各位投资者查阅。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席
会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法
律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
四、备查文件
1、《新疆西部牧业股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会会
议决议》；
2、北京市国枫律师事务所关于新疆西部牧业股份有限公司 2011
年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会
2012 年 01 月 04 日
