证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临2021-073
烟台龙源电力技术股份有限公司关于
召开 2021年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：2021 年第四次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法及合规性：本次股东大会的召集召开符合法律、法规以及《公司章程》的相关规定。
4.会议召开日期、时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2021年 11 月 16日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2021年 11 月 16日 9:15 至当日下午 15:00；
（3）现场会议召开时间为 2021 年 11月 16日下午 14:30。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以第一次表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2021年 11月 11日（星期四）。
7.会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2021 年 11 月 11 日（星期四）下午收市时在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东（授权委托书式样见附件 2）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8.现场会议召开地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区 烟台开发区白云山路 2号公司本部会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议以下事项：
1.关于公司与国家能源集团财务有限公司签署《金融服务协议》 的关联交易议案；
2.关于补选公司第五届监事会非职工监事的议案；
3.关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案。
提案说明：
（1）提案 1 为关联交易议案，公司股东国电科技环保集团股
份有限公司和雄亚（维尔京）有限公司作为关联方，应回避表决。
（2）提案 3 采用累积投票制选举，提案 3 应选举非独立董事
2名。
（3）上述提案内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在中国证
监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
三、提案编码：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票议案
1.00 关于公司与国家能源集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关 √
联交易议案
2.00 关于补选公司第五届监事会非职工监事的议案 √
累积投票
议案
3.00 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案 应选人数（2）人
3.01 非独立董事张敏 √
3.02 非独立董事刘勇 √
四、会议登记方法
1.登记方式：
（1）拟出席会议的法人股东应持法人股东账户卡、营业执照复
印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书
或法人代表人身份证明书及出席人身份证办理登记手续；
（2）拟出席会议的自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办
理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托
书和委托人股东账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，在来信或传
真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并
附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样，不接
受电话登记。
2.登记地点及授权委托书送达地点：
烟台龙源电力技术股份有限公司证券部
地址：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区白云山路 2号
邮编：264006
电话：0535-3417182
传真：0535-3417190
联系人：宫文静
3.接受登记时间：2021 年 11 月 12 日（星期五）9:00-11:30、
13:30-17:00。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票的操作说明请见附件 1）。
六、其他事项
本次股东大会现场会议的会期为半天，拟出席现场会议的股东食宿和交通费用自理。
七、备查文件
1.第五届董事会第五次会议决议；
2.第五届监事会第五次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十八日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称。
投票代码：350105。
投票简称：龙源投票。
2.议案设置及填报表决意见。
（1）对于本次股东大会的非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）本次股东大会的议案 3 为累积投票议案。其中，每项提案
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 11 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 16 日（现场
股东大会召开当日）上午 09:15，结束时间为 2021 年 11 月 16 日
（现场股东大会结束当日）下午 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办 理 身 份 认 证 ， 取 得“深 交 所 数 字 证 书”或 “深 交 所 投 资 者 服 务 密 码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
烟台龙源电力技术股份有限公司
2021年第四次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/公司出席烟台龙源电力
技术股份有限公司2021年第四次临时股东大会，并代表本人/公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 √
提案
非累积投
票议案
关于公司与国家能源集团财务有限
1.00 公司签署《金融服务协议》的关联 √
交易议案
2.00 关于补选公司第五届监事会非职工 √
监事的议案
累积投票 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
议案
3.00 关于补选公司第五届董事会非独立 应选人数（2）人
董事的议案
3.01 非独立董事张敏 √
3.02 非独立董事刘勇 √
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数量：
委托人股东账户号码：
受托人（代理人）姓名：
受托人（代理人）身份证号码：
委托日期：
注：
1. 委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”
栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指
示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同
一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意愿决定对
该事项进行投票表决；
2. 本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股
东大会结束；
3. 本表复印有效；
4. 授权委托书需为原件，法人委托需加盖法人公章。
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