300103 深市 达刚控股

证券代码：300103          证券简称：达刚控股        公告编号：2021-77
          达刚控股集团股份有限公司

    第五届监事会第七次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次（临
时）会议于 2021 年 10 月 25 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 10 月 20 日
以电子邮件方式送达了全体监事。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王玫刚先生主持，审议通过了以下议案：

    1、《公司 2021 年第三季度报告》

    经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2021 年第三季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》

    经过对上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业情况及审计团队的独立性、专业胜任能力等方面进行充分考察，认为该所能够胜任公司年度审计工作。因此，同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                            达刚控股集团股份有限公司
                                                    监 事 会

                                              二〇二一年十月二十六日