证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2020-032
成都振芯科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、更改、否决的议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（一）现场会议召开时间：2020 年 5 月 13 日下午 14:30
（二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2020 年 5 月 13 日交易时间 9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为2020年5月13日9:15至2020年5月13日15:00。
（三）现场会议召开地点：成都市高新区肖家河街 115 号欣瑞宾馆六楼会议
室
（四）召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：董事长莫晓宇先生
（七）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
成都振芯科技股份有限公司 2019 年年度股东大会 2020 年 5 月 13 日 14:30
在成都市高新区肖家河街 115 号欣瑞宾馆六楼会议室召开，出席股东情况如下：
出席本次会议的股东及股东代表人共 43 名，所持（代表）有表决权股份
194,778,122 股，占公司有表决权股份总数的 34.8849%。其中，出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共 25 人，所持（代表）有表决权股份数量为162,624,262 股，占公司有表决权股份总数的 29.1261%。通过网络投票的股东共18 人，所持（代表）有表决权股份 32,153,860 股，占公司有表决权股份总数的5.7588％。中小投资者所持（代表）股份数量 21,579,470 股，占公司有表决权股份总数的 3.8649%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议做出的决议合法有效。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式，经过充分讨论，表决结果如下：
1. 审议通过《2019 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 194,763,322 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.9924%；反对 9,700 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0050%；弃权 5,100 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 21,564,670 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9314%；反对 9,700 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0450%；弃权 5,100 股。
该议案表决结果为通过。
2. 审议通过《2019 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 194,747,322 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.9842%；反对 25,700 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0132%；弃权 5,100 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 21,548,670 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 99.8573%；反对 25,700 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1191%；弃权 5,100 股。
该议案表决结果为通过。
3. 审议通过《2019 年度财务决算报告》
表决结果：同意 194,747,322 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.9842%；反对 25,700 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0132%；弃权 5,100 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 21,548,670 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 99.8573%；反对 25,700 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1191%；弃权 5,100 股。
该议案表决结果为通过。
4. 审议通过《2019 年度经审计财务报告》
表决结果：同意 194,747,322 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.9842%；反对 25,700 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0132%；弃权 5,100 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 21,548,670 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 99.8573%；反对 25,700 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1191%；弃权 5,100 股。
该议案表决结果为通过。
5. 审议通过《2019 年年度报告》（全文及摘要）
表决结果：同意 194,747,322 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.9842%；反对 25,700 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0132%；弃权 5,100 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 21,548,670 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 99.8573%；反对 25,700 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1191%；弃权 5,100 股。
该议案表决结果为通过。
6. 审议通过《2019 年年度利润分配预案》
表决结果：同意 194,747,322 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.9842%；反对 25,700 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0132%；弃权 5,100 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 21,548,670 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 99.8573%；反对 25,700 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1191%；弃权 5,100 股。
该议案表决结果为通过。
7. 审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构》的议案
同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年
度审计机构。
表决结果：同意 194,747,322 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.9842%；反对 25,700 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0132%；弃权 5,100 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 21,548,670 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 99.8573%；反对 25,700 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1191%；弃权 5,100 股。
该议案表决结果为通过。
8. 审议通过《关于 2020 年度董事和高级管理人员薪酬》的议案
表决结果：同意 194,747,322 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.9842%；反对 25,700 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0132%；弃权 5,100 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 21,548,670 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 99.8573%；反对 25,700 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1191%；弃权 5,100 股。
该议案表决结果为通过。
9. 审议通过《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股
票期权及回购注销部分限制性股票》的议案
表决结果：同意 194,763,322 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.9924%；反对 9,700 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0050%；弃权 5,100 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 21,564,670 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9314%；反对 9,700 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0450%；弃权 5,100 股。
公司关联股东杨国勇先生、杨章先生、黄伟先生、梁智先生、魏巍先生、杨家伟先生、明园先生回避表决。
该项议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的2/3以上
通过。
10. 审议通过《关于全额计提参股公司东方道迩长期股权投资减值》的议案
表决结果：同意 194,745,122 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.9831%；反对 27,900 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0143%；弃权 5,100 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 21,546,670 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 99.8471%；反对 27,900 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.1293%；弃权 5,100 股。
该议案表决结果为通过。
11. 审议通过《关于董事会换届选举非独立董事》的议案
同意选举莫晓宇先生、谢俊先生、柏杰先生、徐进先生、杨章先生和杨国勇先生为第五届董事会非独立董事成员，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。选举结果如下：
11.01 选举莫晓宇为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：获得选举票数 194,515,864 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的 99.8654%。表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况为：获得选举票数 21,317,212 股，占出席本次股
东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 98.7847%。
11.02 选举谢俊为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：获得选举票数 194,514,064 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的 99.8644%。表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况为：获得选举票数 21,315,412 股，占出席本次股
东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 98.7763%。
11.03 选举徐进为公司第五届董事会非独立董事
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