证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2023—037
尤洛卡精准信息工程股份有限公司
第六届董事会 2023 年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2023年第二次会议于2023年8月25日10:00时以现场结合视频方式在公司二楼会议室召开。会议通知于2023年8月15日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出。会议应到董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。公司监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等文件的相关规定。
会议由董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过关于公司《2023年半年度报告》及其摘要的议案
经审议，董事会认为：公司《2023年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。
二、审议通过关于公司2023年半年度利润分配预案的议案
根据公司《2023年半年 度报告》，2023年 半年度母公司实 现净利润
125,653,263.98元，合并报表实现归属于母公司股东的净利润48,261,888.71元。截至2023年6月30日，母公司未分配利润金额198,129,108.63元，合并报表未分配利润金额412,743,646.37元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》关于上市公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体利润分配总额和比例的相关规定，公司2023年半年度可供分配的利润为198,129,108.63元。（以上财务数据未经审计）
2023年半年度利润分配 预案为：以截至2023年6月30日公 司总股本
737,265,255股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.34元人民币（含税），合计派发现金股利98,793,544.17元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
经审议，董事会认为：公司拟定的2023年半年度利润分配预案与公司经营实际情况、业绩及未来发展相匹配，符合公司当前的实际情况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司持续稳定健康发展，符合《公司法》、《公司章程》关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，同意将本次利润分配预案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《关于2023年半年度利润分配预案的公告》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
三、审议通过关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案
公司董事会决定于2023年9月13日（星期三）召开公司2023年第二次临时股东大会。
该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告》。
四、审议通过关于公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
经审议，董事会认为：公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了公司2023年半年度募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。
该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
五、备查文件
1、第六届董事会2023年第二次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会2023年第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会
2023 年 8 月 25 日
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