300099 深市 精准信息

证券代码：300099    证券简称：精准信息    公告编号：2023—034
        尤洛卡精准信息工程股份有限公司

    第六届监事会 2023 年第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2023年第一次会议于2023年5月18日18:00时在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知于2022年年度股东大会选举第六届监事会股东代表监事后，以现场通知的方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  会议由半数以上监事共同推举王道银先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

    一、审议通过关于选举公司第六届监事会主席的议案

  经审议，监事会同意选举王道银为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

  该议案以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。

  王道银简历详见2023年4月28日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《第五届监事会 2023 年第一次会议决议公告》（公告编号：2023-013）。

    二、备查文件

  1、第六届监事会2023年第一次会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

                            尤洛卡精准信息工程股份有限公司监事会
                                      2023 年 5 月 18 日