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本次股票发行后拟在创业板市场上市， 该市场具有较高的投资风险。创业
板公司具有业绩不稳定、经营风险高、 退市风险大等特点，投资者面临较
大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露
的风险因素，审慎作出投资决定。
易联众信息技术股份有限公司
厦门市软件园二期观日路 18 号 502 室
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
（申报稿）
声明：本公司的发行申请尚未得到中国证券监督管理委员会核准。本招股
说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。
投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。
保荐机构暨主承销商
深圳市福田区益田路江苏大厦 38－45 楼
易联众首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书
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易联众信息技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）
发行概况
发行股票类型 人民币普通股
发行股数 不超过 22,000,000 股
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 [ ]元
预计发行日期 2010 年[ ]月[ ]日
拟上市证券交易所 深圳证券交易所
发行后总股本 [ ]股
本次发行前股东所持
股份的流通限制、股
东对所持股份自愿锁
定的承诺
本公司股东古培坚、雷彪承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内不转让或者委
托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；在担任公司董事
期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转
让所持有的公司股份。本公司股东杨靖、许永锋、黄晓晖、郝纪清、迟海宁、陈
益刚、卢苗、刘晓东、江敦忠、游海涛、施建安、罗建森、陈江生、张学勤、黎
宗辉、饶俊伟、邵楠、李其铿、何军、牛平、陈立志、孙文松、陈海燕、高亚进、
黄勇华、黄邦杰、柴世峰、毛峰、尹拴亮、陈智勇、程凌芳、吴天恩、郭骁昌、
姚建彬、丁德明、陈键、沈晋安、黄剑铭、郜恩光、林强、张和平、丁志刚承诺：
自公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内不转让，或者委托他人管理
其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。担任公司高级管理人员股东
吴文飞、黄文灿、郑仁贵承诺：公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月
内不转让， 或者委托他人管理其持有的公司股份， 也不由公司回购其持有的股份；
其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职后半
年内，不转让其所持有的本公司股份。
保荐机构 （主承销商） 招商证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2010 年 4 月 8 日
易联众首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书
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发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投
资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化
引致的投资风险，由投资者自行负责。
重大事项提示
请投资者仔细阅读“风险因素”章节全文，并特别关注以下风险的描述及其他重大事项：
1、股份锁定承诺
股东古培坚、雷彪承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股
份，也不由公司回购其持有的股份；在担任公司董事期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总
数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。
股东杨靖、许永锋、黄晓晖、郝纪清、迟海宁、陈益刚、卢苗、刘晓东、江敦忠、游海涛、施建安、
罗建森、陈江生、张学勤、黎宗辉、饶俊伟、邵楠、李其铿、何军、牛平、陈立志、孙文松、陈海燕、
高亚进、黄勇华、黄邦杰、柴世峰、毛峰、尹拴亮、陈智勇、程凌芳、吴天恩、郭骁昌、姚建彬、丁
德明、陈键、沈晋安、黄剑铭、郜恩光、林强、张和平、丁志刚承诺：自公司股票在证券交易所上市
交易之日起 12 个月内不转让，或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。
担任公司高级管理人员股东吴文飞、黄文灿、郑仁贵承诺：公司股票在证券交易所上市交易之日起
12 个月内不转让，或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；其任职期
间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公
司股份。
2、本公司目前主要享受所得税和增值税税收优惠政策。根据有关规定，公司于 2008 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31 日执行 15%的所得税率。同时，对经税务局认定的软件销售收入实际税负超过 3%的
增值税实行即征即退。近三年公司获得的增值税退税金额分别为 251.01 万元、226.05 万元和 315.36
万元。 如果未来国家税收优惠政策发生不可预期的不利变化，将直接影响公司的净利润和财务周转。
3、根据本公司 2009 年 8 月 22 日召开的 2009 年度第二次临时股东大会决议，公司本次发行前的未分
配利润由新老股东共享。
4、 2000 年 8 月 7 日， 湖南巨龙与本公司签订 《医保软件转让合同》， 约定湖南巨龙将 “职工系统 V1.0、
V3.0”的软件著作权转让给本公司。考虑到相关软件著作权过户至本公司的时间太长，且本公司亟需
开发新版本的软件，本公司取得相关计算机软件的源代码后，经过重写开发出升级版即“易联众城镇
职工医疗保险管理信息系统 V4.0”，并就升级版申请了《计算机软件著作权登记证书》，由于“职工
系统 V1.0、V3.0”已无独立的商业价值，所以本公司也未再申请将“职工系统 V1.0、V3.0”变更登
记至本公司名下。同时，本公司按《医保软件转让合同》约定条件，支付了软件著作权转让款 250
万元。在上述软件著作权转让过程中，湖南巨龙已根据《医保软件转让合同》的约定将“职工系统
V1.0、V3.0”的软件著作权实质转移给本公司，本公司对“职工系统 V1.0、V3.0”享有的软件著作
权权属清晰。但是由于本公司未申请将“职工系统 V1.0、V3.0”软件著作权变更登记至本公司名下，
因此，本公司对“职工系统 V1.0、V3.0”计算机软件著作权的权利保护存在一定的瑕疵。
投资者欲了解上述重大事项的详细情况，请参阅本招股说明书第四节“风险因素”的相关内容。
易联众首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书
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目 录
第一节 释 义....................................................................................................................... 7
第二节 概 览....................................................................................................................... 9
一、发行人简介 ................................................................................................................... 9
二、发行人控股股东及实际控制人简介 ......................................................................... 10
三、发行人的主要财务数据 ..............................................................................................11
四、本次发行情况 ..............................................................................................................11
五、募集资金主要用途 ..................................................................................................... 12
六、核心竞争优势 ............................................................................................................. 12
第三节 本次发行概况......................................................................................................... 18
一、发行人概况 ................................................................................................................. 18
二、本次发行的基本情况 ................................................................................................. 18
三、本次发行的相关当事人 ............................................................................................. 19
四、有关发行上市的重要日期 ......................................................................................... 20
第四节 风险因素................................................................................................................. 21
一、技术风险 ..................................................................................................................... 21
二、运营风险 ..................................................................................................................... 21
三、市场风险 ..................................................................................................................... 26
四、人力资源风险 ..............................................
