证券代码：300089 证券简称：*ST 文化 公告编号：2023-080
广东文化长城集团股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东文化长城集团股份有限公司(简称“公司”)现就第五届董事会第三十三次会议(简称“本次董事会会议”或“本次会议”或“会议”)决议公告如下：
一、董事会会议召开情况
2023年4月10日，公司以邮件和微信等形式发出第五届董事会第三十三次会议通知；公司定于2023年4月10日15:00在公司5楼会议室及腾讯会议室以现场与通讯相结合的方式召开第五届董事会第三十三次会议审议相关议案；公司同时将相关议案及其附件以邮件和微信等形式送达各位董事、监事、高级管理人员及各相关人员。
2023年4月10日，公司第五届董事会第三十三次会议按照会议通知确定的时间、地点和方式如期召开。
本次董事会会议由代理董事长李晓光先生提议、召集和主持。
本次董事会会议应出席的董事共6名，实际出席本次董事会会议的董事共6名；公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议召开时，公司董事、副总经理周耀伟先生，董事杨柳先生，独立董事钱堤先生，独立董事殷庭兰女士，独立董事冯太广先生，监事会主席、监事陈坤虎先生，监事刘承锟先生，职工代表监事王卓先生，职工代表监事张德志先生，法定代表人、总经理秦官成先生，副总经理魏炜先生，副总经理李家双先生均以通讯方式参加本
次董事会会议；公司代理董事长、董事、常务副总经理、(代)董事会秘书李晓光先生现场参加本次董事会会议。
全体董事均同意公司于2023年4月10日15:00召开本次董事会会议并审议相关议案，豁免提前发出董事会会议通知的要求。全体董事均确认已收到召开本次董事会会议的通知，知悉和认可会议所审议的事项，同意相关议案数量、事项和内容、附件以提交会议审议的具体内容为准，确认本次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规、规则和公司章程的规定，对其合法性和有效性没有异议。
二、董事会会议审议表决情况
经与会董事审议并以记名投票的方式表决，相关议案审议和表决情况如下：
1.00 关于提名非独立董事候选人的议案
为完善公司治理结构，优化职能分工，董事会拟提名秦官成先生为公司非独立董事候选人并提交股东大会审议表决，其任期自股东大会审议通过时起至第五届董事会任期届满时。
经审核，全体董事对本议案均无异议。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
2.00 关于召开2023年第五次临时股东大会的议案
如前述相关议案获得董事会会议表决通过，依据法律法规、规则和章程相关规定，公司拟择期择机召开 2023 年第五次临时股东大会，审议如下相关事项：
1.00 关于选举非独立董事的议案
注：前述拟提交股东大会审议的“1.00 关于选举非独立董事的议案”为一般表决事项，
须以经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上表决通过且届时董事会席位仍存空缺为前提；换言之，如虽经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上表决通过但董事会席位满员(无需增补)，则拟任人员仍无法当选。
2023 年第五次临时股东大会的具体议案名称和内容、股权登记日、开会时间、地点等信息以实际公告的 2023 年第五次临时股东大会通知为准。
经审核，全体董事对本议案均无异议。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第三十三次会议决议
2、其他相关文件
特此公告！
广东文化长城集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 10 日
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