300089 深市 *ST文化

证券代码：300089              证券简称：ST文化            公告编号：2022-046
          广东文化长城集团股份有限公司

              关于公司董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事张雨晨先生的书面辞职报告。

    张雨晨先生因个人原因申请辞去公司董事职务；张雨晨先生未持有公司股份。
    根据《公司法》规定，董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。因本次董事辞职将导致公司董事会低于法定最低人数，因此在改选出新的董事前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。同时，公司董事会将尽快提名新的董事候选人，提交公司股东大会选举。

    公司董事会对张雨晨先生在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

                                        广东文化长城集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 3 月 25 日