证券代码：300089 证券简称：ST文化 公告编号：2022-044
广东文化长城集团股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次公司议案1《关于补选独立董事的议案》审议未通过；议案2《关于股东新余创思资产管理合伙企业(有限合伙)、新余卓趣资本管理合伙企业(有限合伙)、嘉兴卓智股权投资合伙企业（有限合伙）修改<公司章程>的议案》审议未通过；议案3《关于股东安卓易（北京）科技有限公司、嘉兴卓智股权投资合伙企业（有限合伙）修改<公司章程>的议案》审议未通过。
一、会议召开和出席情况
1、广东文化长城集团股份有限公司（下称“公司”）2022年第二次临时股东大会现场会议于2022年3月18日（周五）下午2：00在广东文化长城集团股份有限公司会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为2022年3月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年3月18日交易日上午9:15—9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2022年3月18日9:15-15:00。本次股东大会由公司董事会召集，董事会选举副董事长张雨晨先生主持会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2 、 出席 本次 股东 大会 的股 东及 股东 代表 共计 208人，代表公司有表决权的股份332,091,755.00股，占上市公司总股份的69.0338%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计4人，代表公司有表决权的股份144,008,300.00股，占公司有表决权股份总数的29.9358%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计204人，代表公司有表决权的股份188,083,455.00股，占上市公
司总股份的39.0980％；无股东委托独立董事投票情况。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况：
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案。审议表决结果如下：
议案一：审议未通过《关于补选独立董事的议案》
1.01 选举苗秀平女士为第五届董事会独立董事
表决结果：同意票数为 144,139,401 票，占出席会议有表决权股份总数的 43.4035%
其中，网络投票表决结果：同意票数为 131,101 票。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意票数为 13,701,901 票。
1.02 选举李想女士为第五届董事会独立董事
表决结果：同意票数为 149,891,588 票，占出席会议有表决权股份总数的 45.1356%
其中，网络投票表决结果：同意票数为 149,891,588 票。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意票数为 149,891,588 票。
议案二：审议未通过《关于股东新余创思资产管理合伙企业(有限合伙)、新余卓趣资本管理合伙企业(有限合伙)、嘉兴卓智股权投资合伙企业（有限合伙）修改<公司章程>的议案》
同 意 99,980,472.00 股 ， 占 出 席 会 议 所 有股 东 所 持 股 份 的 30.1063% ； 反 对
161,981,684.00股，占出席会议所有股东所持股份的48.7762%；弃权70129599.00股（其中，因未投票默认弃权4,885,075.00股），占出席会议所有股东所持股份的21.1175％。表决结果为未通过。
其中，网络投票表决结果为：同意99,980,472.00股，反对17,973,384.00股，弃权70,129,599.00股（其中，因未投票默认弃权4,885,075.00股）。
其中，出席会议的中小股东表决结果为：同意 99,980,472.00.00 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.5801%；反对 31,544,184.00 股，占出席会议中小股东所持股份的15.6427%；弃权 70,129,599.00 股（其中，因未投票默认弃权 4,885,075.00 股），占出席会议中小股东所持股份的 34.7771%。
议案三：审议未通过《关于股东安卓易（北京）科技有限公司、嘉兴卓智股权投资合伙企业（有限合伙）修改<公司章程>的议案》
同 意 99,980,472.00 股 ， 占 出 席 会 议 所 有股 东 所 持 股 份 的 30.1063% ； 反 对
161,981,684.00股，占出席会议所有股东所持股份的48.7762%；弃权70,129,599.00股（其中，因未投票默认弃权4,885,075.00股），占出席会议所有股东所持股份的21.1175%。表决结果为未通过。
其中，网络投票表决结果为：同意99,980,472.00股，反对17,973,384.00股，弃权70,129,599.00股（其中，因未投票默认弃权4,885,075股）。
其中，出席会议的中小股东表决结果为：同意 99,980,472.00 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.5801%；反对 31,544,184.00 股，占出席会议中小股东所持股份的15.6427%；弃权 70,129,599.00 股（其中，因未投票默认弃权 4,885,075 股），占出席会议中小股东所持股份的 34.7771%。
三、律师出具的法律意见书
广东乔博律师事务所陈运生律师、陈仪斌律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2022年第二次临时股东大会决议；
2、广东乔博律师事务所出具的《关于广东文化长城集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会法律意见书》；
特此公告
广东文化长城集团股份有限公司董事会
2022 年 3 月 18 日
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