联系客服

300089 深市 *ST文化


首页 公告 ST文化:第五届董事会第八次会议决议公告

ST文化:第五届董事会第八次会议决议公告

公告日期:2022-01-27

ST文化:第五届董事会第八次会议决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:300089          证券简称:文化长城          公告编号:2022-008
          广东文化长城集团股份有限公司

          第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广东文化长城集团股份有限公司(以下称“公司”)第五届董事会第八次会
议于 2022 年 1 月 25 日上午 9:30 在广东文化长城集团股份有限公司会议室以通
讯表决的方式召开,应出席会议董事人数为 5 人,实际出席董事人数为 5 人。会议由董事长孙光亮先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

    本次会议已于 2022 年 1 月 24 日以电子邮件通知全体董事,与会的各位董事
已知悉所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    经与会董事审议,会议以记名投票的方式审议通过了以下议案:

    一、审议通过《关于补选非独立董事的议案》

    鉴于袁丹旭先生因个人原因辞去公司第五届董事会董事的职务,董事会拟补选毛伟平女士为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

    公司现任独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》、《关于拟变更董事及独立董事的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    二、审议通过《关于补选独立董事的议案》


    鉴于张从戬先生因个人原因辞去公司第五届董事会独立董事的职务,董事会拟补选刘晶女士(简历见附件)为公司第五届董事会独立董事候选人,同时刘晶女士将担任公司审计委员会主任委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

    公司现任独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》、《关于拟变更董事及独立董事的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    三、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    公司董事会提议于召开 2022 年 2 月 16 日召开公司 2022 年第一次临时股东
大会,审议尚需提交公司股东大会审议的相关议案。

    表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    特此公告。

                                        广东文化长城集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 1 月 26 日
[点击查看PDF原文]