300089 深市 *ST文化

证券代码：300089                证券简称：文化长城                公告编号：2022-011
            广东文化长城集团股份有限公司

          关于拟变更董事及独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 27
日披露了《关于公司董事、独立董事辞职的公告》（公告编号：2021-148），袁丹旭先生因个人原因申请辞去公司董事职务；张从戬先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会委员职务。

    公司于 2022 年 1 月 25 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于
补选非独立董事的议案》、《关于补选独立董事的议案》，经公司董事会提名，经全体董事审核，董事会同意提名毛伟平女士为公司第五届董事会董事候选人，刘晶女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。刘晶女士尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

    上述议案均需提交股东大会审议，公司现任独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。

                                        广东文化长城集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 1 月 26 日
附件：
董事简历

    毛伟平，女，38 岁，中国国籍，无境外永久居留权。西安交通大学管理学
本硕，中国非执业注册会计师。2009 至 2012 年就职于普华永道中天会计师事务所；12 年至今就职于深圳市高新投集团，现任高新投融资担保公司副总经理。
    毛伟平未持有公司股份，不属于失信被执行人。与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股 5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

    刘晶女士，女，46 岁，中国国籍，无境外永久居留权。曾就任于兵团烟草
公司，现任新疆新新华通有限责任会计师事务所项目经理。

    刘晶女士未持有公司股份，不属于失信被执行人。与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股 5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。