300089 深市 *ST文化

证券代码：300089              证券简称：文化长城            公告编号：2021-111
          广东文化长城集团股份有限公司

          第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广东文化长城集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第四次会
议于 2021 年 10 月 27 日上午 9：30 在广东文化长城集团股份有限公司会议室以
通讯表决的方式召开，应出席会议董事人数为 5 人，实际出席董事人数为 5 人。通讯表决方式参加会议的董事 5 名，分别为孙光亮先生、张雨晨先生、袁丹旭先生、张从戬先生及钱堤先生。会议由董事长孙光亮先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

    本次会议已于 2021 年 10 月 23 日以电子邮件通知全体董事，与会的各位董
事已知悉所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    经与会董事审议，会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：

  一、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告全文的议案》

    公司《2021 年第三季度报告》的具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日刊
登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 2 票。

    董事袁丹旭因其他权益工具减值的计提与半年报无实质变化，依然缺失明确依据，故弃权。

    独立董事张从戬因其他权益工具减值准备和半年报无实质变化，依然缺乏明确的依据，所以弃权。

特此公告。

                                    广东文化长城集团股份有限公司
                                                  董  事  会

                                              2021 年 10 月 28 日