证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2018-083
芜湖长信科技股份有限公司
关于重大事项停牌进展及延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长信科技”）正筹划重大事项。安徽省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“安徽省国资委”）下属公司拟大比例战略入股长信科技，将通过协议转让方式现金购买公司控股股东新疆润丰股权投资企业（有限合伙）（以下简称“新疆润丰”）及赣州市德普特投资管理有限公司（以下简称“德普特投资”）持有的公司部分股份。本次战略入股行为可能导致公司实际控制人发生变更。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(股票简称:长信科技，股票代码:300088)自2018年10月8日（星期一）开市起停牌。公司于2018年10月8日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-078），于2018年10月13日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-080）。
截止本公告日，本次股份转让事项的受让方为安徽省投资集团控股有限公司（以下简称“皖投集团”）控股子公司安徽省铁路发展基金股份有限公司（（以下简称“安徽铁路基金”）联合芜湖市建设投资有限公司（以下简称“芜湖建投”）下属芜湖产业投资基金有限公司（以下简称“芜湖产投”）、招商局资本投资有限责任公司旗下深圳市国协一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“国协基金”）共同出资设立的SPV公司。
停牌期间，交易各方积极推进本次股份转让事项的相关工作，具体进展如下：
一、本次股份转让交易进展情况：
1、本次股份转让框架协议已于2018年9月29日签署，主要内容如下：
（1）股份受让方：SPV公司为安徽铁路基金控股子公司，即皖投集团的孙公司。
（2）转让股份比例：新疆润丰及德普特投资持有的上市公司股份的11.81%,其中：新疆润丰转让【229,887,982】股股票，占长信科技总股本的10%，德普特投资转让【41,609,725】股股票，占长信科技总股本的1.81%;
（3）转让交易金额：以框架协议签署之日的前一个交易日的收盘价5.12元/股作为交易价格，整个交易的转让金额为1,390,068,259.84元;
（4）后续安排：本次交易变更登记手续完成后，股份受让方有权对长信科技的董事、高级管理人员进行改选或改聘。其中董事会人数为【11】名（非独立董事【7】名，独立董事【4】名），股份受让方委派非独立董事【4】名，提名独立董事【2】名。公司管理层保持不变；
（5）本次交易完成后，新疆润丰同意将其持有的长信科技的【5】%股份的表决权委托给股份受让方行使，期限为【48】个月，具体内容以双方另行签署的表决权委托协议为准。
二、股份受让方决策进展情况：
（1）皖投集团于2018年9月28日已完成所有内部决策程序，并已将本次股份转让交易情况上报安徽省国资委。目前安徽省囯资委正在对本次股份受让交易进行审批；
（2）芜湖产投于2018年10月13日已完成内部决策程序，并已得到芜湖市相关有权单位的审批同意；
（3）国协基金于2018年10月16日已完成了全部决策程序。
三、股份受让方SPV公司设立进展情况：
SPV公司拟注册资本14.1亿，其中，皖投集团通过安徽铁路基金出资9.985亿,占比70.82%;芜湖建投通过芜湖产投基金出资2.1150亿，占比15%;招商局资本下属国协基金出资2亿，占比14.18%。上述三家股东单位已与2018年10月18日联合召开了SPV公司创立大会暨第一次股东会，会议审议通过了公司章程、股东合作协议，并选举产生了公司第一届董事会董事、监事人选。目前SPV公司正在积极办理工商登记。
鉴于股份受让方SPV公司的工商登记目前尚在办理过程之中，正式股份转让协议尚未签署，且交易尚需得到安徽省国资委的审批同意。为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第22号:上市公司停复牌业务》等相关规定，公司股票(股票简称:长信科技，股票代码:300088)自2018年10月22日开市起继续停牌。预计停牌时间不超过5个交易日，公司将于2018年10月29日前申请公司股票复牌。停牌期间，公司将根据相关事项
进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
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特此公告！
芜湖长信科技股份有限公司董事会
