证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2018-080
康芝药业股份有限公司
关于现金收购中山爱护日用品有限公司100%股权暨关联交
易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、本次交易为公司现金方式收购控股股东的全资子公司中山爱护100%
股权，交易金额为人民币35000万元。本次交易构成重大关联交易，
但不构成《上市公司重大资产管理办法》规定的重大资产重组。
二、本事项需提交公司股东大会审议。
三、 本次交易存在的主要风险为：整合及协同效应风险、行业竞争风险、
人力资源风险、安全生产风险。
2018年7月24日，康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“康芝药业”或“乙方”）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于收购中山爱护日用品有限公司（以下简称“中山爱护”或“甲方”）100%股权暨关联交易的议案》，相关情况如下：
一、募集资金情况
（一）募集资金到位情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】549号文批准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，发行价格为每股60.00元，募集资金总金额为人民币150,000万元，扣除各项发行费用5,120.23万元后，募集资金净额为144,879.77万元，其中超募资金为113,490.77万元。
（二）募集资金使用情况
截止2018年6月30日公司募集资金承诺投资项目、超募资金使用计划及使用实施进展情况如下：
1.募集资金承诺投资项目
单位：万元
项目名称 项目投资金额 计划使用资金 已使用资金
儿童药生产基地建设项目 24525.29 24525.29 24320.61
营销网络建设项目 3025 3025 921.27
药品研发中心建设项目 3838.71 3838.71 2633.22
合计 31389 31389 27875.10
2.超募资金投资项目
单位：万元
项目名称 项目投资 计划使用超 已使用超募 超募资金使用进展情况
金额 募资金金额 资金金额
相关的股权变更手续已办理
对祥云药业进行增资 9264.64 9264.64 4,169.84完毕。祥云药业募集资金专户
项目 及现金管理账户余额合计为
6534.24万元。
对河北天合制药集团
有限公司进行投资 8000.00 4270.00 4270.00股权转让后的工商变更登记
（现已更名为河北康 已办理完毕，并完成增资。
芝制药有限公司）
以超募资金收购维康
医药集团沈阳延风制 股权转让后及增资的工商变
药有限公司100%股 18000.00 18000.00 18000.00更登记手续已办理完毕项目，
权及增资项目（现已 已按计划顺利投产。
更名为沈阳康芝制药
有限公司）
使用超募资金购置固 5391.09 5391.09 5391.09相关产权过户手续已办理完
定资产 毕。
使用超募资金独家受 本品《新药证书》已按照【新
让1类新药“注射用 7800 800.00 800.00药技术转让】程序转让给公
头孢他啶他唑巴坦钠 司。
（3：1）”技术项目
关于使用超募资金收
购广东元宁制药股份 4841 4841 4841股权转让后的工商变更登记
有限公司股权并增资 已办理完毕，并完成增资。
项目
“治疗病毒疾病的成分和方
购买一项治疗“手足 法”专利已转到公司名下，目
口病”专利技术并继 6800 6800 2231.05前，该药的临床试验申请已获
续研发的项目 得国家食药监总局受理。后续
研发正在进行中。
项目名称 项目投资 计划使用超 已使用超募 超募资金使用进展情况
金额 募资金金额 资金金额
1.广东康大生产基地建
设项目：目前一期已完工，二
期项目已完成主体验收，正处
于装饰装修阶段；三期项目目
前正处于主体施工阶段，其中
综合制剂楼四层结构板完成
50%，首层墙体砌筑完成30%；
消防水池已完成桩基检测，不
日可进行基坑开挖，化学品库
广东康大生产基地建 30000 30000 24805.16已完成承台混凝土浇筑。
设项目 2.中山宏氏建设项目：目
前一期项目已完工，准备进行
二次装修；二期项目已完成主
体验收，正处于装饰装修阶
段；三期项目研发楼已完成首
层结构板混凝土浇筑，车间二
完成二层结构混凝土浇筑（共
4层），中试车间已完成地下室
外墙施工，门卫完成桩基检
测。
收购云南医院项目 32130 32130 6065已支付6065万元，工商已办
理变更。
合计 122226.73 111496.73 70573.14
（三）募集资金结存情况
截至2018年6月30日，公司募集资金帐户余额为70,435.34万元，其中：
1.已列入使用计划但尚未使用的募集资金45,876.93万元；
2.未列入使用计划的超募资金余额1,994.04万元；
3.募集资金专户历年利息收入及理财收益22,564.37万元。
尚可使用的募集资金为以上第2、3项，两项合计24,558.41万元。
二、关联交易概述
公司拟与海南宏氏投资有限公司（以下简称“宏氏投资”或“丙方”）签署
股权转让协议，公司拟使用募集资金历年利息和理财收益、尚未列入使用计划的
超募资金及自有资金合计35000万元收购中山爱护100%股权，本次交易完成后，
公司将持有中山爱护100%的股权（以下简称“标的资产”），中山爱护将成为公
司的全资子公司。
本次交易对方宏氏投资为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》的规定，本次交易构成重大关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经证券监管部门批准。
公司已召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于收购中山爱护日用品有限公司100%股权暨关联交易的议案》，关联董事洪江游、洪志慧、洪丽萍及胡飞鸿回避该议案的表决，独立董事已对该事项进行事前认
