300085 深市 银之杰

证券代码：300085          证券简称：银之杰        公告编号：2023-015
          深圳市银之杰科技股份有限公司

        第五届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九
次会议通知于 2023 年 4 月 7 日以电子邮件方式向公司全体监事发出，并经电话确认
送达。

  2. 本次监事会会议于 2023 年 4 月 17 日在深圳市福田区天安数码城天祥大厦
AB 座 10A 公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。

  3. 本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，缺席会议的监
事 0 人。董事会秘书宋卢亮列席了会议。

  4.本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

    1.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《2022 年度监事
会工作报告》。

    公司《2022 年度监事工作报告》见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网。

    本项议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

    2.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《2022 年年度报
告》及《2022 年年度报告摘要》。


    监事会经认真审核，认为董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序符合法
律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本项议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

    3.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《2022 年度内部
控制自我评价报告》。

    监事会认为公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司治理及生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    4.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《2022 年度募集
资金存放与使用情况专项报告》。

    公司《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》见中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网。

    5.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于 2022 年度
不进行利润分配的议案》。

  根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等关于利润分配的有关规定，鉴于报告期末公司可供分配利润为负，同时考虑公司 2022年度经营业绩的实际情况，公司监事会同意董事会拟定的关于“2022 年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本”的预案。上述预案不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和可持续发展。

  本项议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

    6.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于 2023 年度
担保额度预计的议案》。

    公司监事会认为：本次担保事项决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展产生不良影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此同意公司 2023 年度担保额度预计事项。

    《关于 2023 年度担保额度预计的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网。本项议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

    7.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于增加 2023
年度日常关联交易预计的议案》。

    公司监事会认为：公司本次增加 2023 年度日常关联交易预计事项，是为保证公
司正常开展生产经营活动，是合理的、必要的，不存在损害公司和公司股东利益的情形。该交易也不会对公司独立性产生影响，亦不会因该交易而对关联人形成依赖或被其控制。该议案经公司全体独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。
    公司《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网。本项议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

    8.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于未弥补亏损
达到实收股本总额三分之一的议案》。

  公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。本项议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
    9.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司监事
会换届选举暨第六届监事会非职工监事候选人提名的议案》。

    鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，公司监事会将进行换届选举。公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。经广泛征询意见，本次监事会提名汪婉欣女士、江杏常女士为第六届监事会非职工监事候选人。非职工监事候选人的简历请见附件。

  本议案将提交 2022 年度股东大会审议并通过累积投票制选举产生公司第六届监事会非职工监事。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

三、备查文件
1.经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。

                                  深圳市银之杰科技股份有限公司监事会
                                        二〇二三年四月十九日


    附件：

                    第六届监事会非职工监事候选人简历

汪婉欣

  女，1975 年出生，研究生学历，中国籍，无境外永久居留权。2007 年 12 月至
今任本公司监事会主席。2012 年 12 月至 2014 年 3 月任辉瑞制药有限公司中国合规
经理。2014 年 4 月至 2017 年 10 月任瓦里安医疗器械贸易（北京）有限公司亚太区
区域合规经理。2018 年 4 月至 2019 年 6 月任齐鲁制药有限公司合规总监。

  截至本公告披露日，汪婉欣女士未持有本公司股份。与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形。不属于失信被执行人。
江杏常

  女，1993 年出生，本科学历，中国籍，无境外永久居留权。2016 年 8 月至 2019
年 2 月任上海希为投资管理有限公司财务主管。2019 年 6 月至 2020 年 11 月任上海
品赞国际旅行社有限公司总账会计。2021 年 6 月至 2022 年 8 月任本公司财务部总
账会计。2022 年 9 月至今任本公司内审主管。

  截至本公告披露日，江杏常女士未持有本公司股份。与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形。不属于失信被执行人。