深圳市银之杰科技股份有限公司
公司章程修订对照表
根据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定,同时结合公司经营发展需要,公司对《公司章程》中的部分条款进行修订,具体修订内容如下:
序号 原内容 修订后内容
第五条 公司住所:深圳市福田区沙头 第五条 公司住所:深圳市福田区沙头
1 街道天安社区泰然五路天安数码城天 街道天安社区车公庙泰然七路1号博今
祥大厦10A-1 商务广场B座十二层
邮政编码:518048 邮政编码:518042
第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十条 股东大会是公司的权力机
构,依法行使下列职权: 构,依法行使下列职权:
(一)决定公司的经营方针和投资计 (一)决定公司的经营方针和投资计
划; 划;
(二)选举和更换非由职工代表担任的 (二)选举和更换非由职工代表担任的
董事、监事,决定有关董事、监事的报 董事、监事,决定有关董事、监事的报
酬事项; 酬事项;
(三)审议批准董事会的报告; (三)审议批准董事会的报告;
(四)审议批准监事会报告; (四)审议批准监事会报告;
(五)审议批准公司的年度财务预算方 (五)审议批准公司的年度财务预算方
2 案、决算方案; 案、决算方案;
(六)审议批准公司的利润分配方案和 (六)审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案; 弥补亏损方案;
(七)对公司增加或者减少注册资本作 (七)对公司增加或者减少注册资本作
出决议; 出决议;
(八)对发行公司债券作出决议; (八)对发行公司债券作出决议;
(九)对公司合并、分立、解散、清算 (九)对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议; 或者变更公司形式作出决议;
(十)修改本章程; (十)修改本章程;
(十一)对公司聘用、解聘会计师事务 (十一)对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议; 所作出决议;
(十二)审议批准第四十一条规定的担 (十二)审议批准第四十一条规定的担
保事项; 保事项;
(十三)审议公司在一年内购买、出售 (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 重大资产超过公司最近一期经审计总
资产30%的事项; 资产 30%的事项;
(十四)审议批准变更募集资金用途事 (十四)审议批准变更募集资金用途事
项; 项;
(十五)审议股权激励计划和员工持股 (十五)审议股权激励计划和员工持股
计划; 计划;
(十六)因本章程第二十三条第(一) (十六)因本章程第二十三条第(一)项、第(二)项规定的情形回购本公司 项、第(二)项规定的情形回购本公司
股份; 股份;
(十七)审议法律、行政法规、部门规 (十七)公司年度股东大会可以授权董章或本章程规定应当由股东大会决定 事会决定向特定对象发行融资总额不
的其他事项。 超过人民币三亿元且不超过最近一年
上述股东大会的职权不得通过授权的 未净资产百分之二十的股票,该项授权形式由董事会或其他机构和个人代为 在下一年度股东大会召开日失效;
行使。 (十八)审议法律、行政法规、部门规
章或本章程规定应当由股东大会决定
的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的
形式由董事会或其他机构和个人代为
行使。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
二〇二四年四月十七日