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银之杰:公司章程修订对照表

公告日期:2024-04-17

银之杰:公司章程修订对照表 PDF查看PDF原文

          深圳市银之杰科技股份有限公司

                公司章程修订对照表

    根据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定,同时结合公司经营发展需要,公司对《公司章程》中的部分条款进行修订,具体修订内容如下:

 序号                原内容                          修订后内容

        第五条 公司住所:深圳市福田区沙头 第五条 公司住所:深圳市福田区沙头
  1    街道天安社区泰然五路天安数码城天 街道天安社区车公庙泰然七路1号博今
        祥大厦10A-1                        商务广场B座十二层

        邮政编码:518048                  邮政编码:518042

        第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十条 股东大会是公司的权力机
        构,依法行使下列职权:            构,依法行使下列职权:

        (一)决定公司的经营方针和投资计 (一)决定公司的经营方针和投资计
        划;                              划;

        (二)选举和更换非由职工代表担任的 (二)选举和更换非由职工代表担任的
        董事、监事,决定有关董事、监事的报 董事、监事,决定有关董事、监事的报
        酬事项;                          酬事项;

        (三)审议批准董事会的报告;      (三)审议批准董事会的报告;

        (四)审议批准监事会报告;        (四)审议批准监事会报告;

        (五)审议批准公司的年度财务预算方 (五)审议批准公司的年度财务预算方
  2    案、决算方案;                    案、决算方案;

        (六)审议批准公司的利润分配方案和 (六)审议批准公司的利润分配方案和
        弥补亏损方案;                    弥补亏损方案;

        (七)对公司增加或者减少注册资本作 (七)对公司增加或者减少注册资本作
        出决议;                          出决议;

        (八)对发行公司债券作出决议;    (八)对发行公司债券作出决议;

        (九)对公司合并、分立、解散、清算 (九)对公司合并、分立、解散、清算
        或者变更公司形式作出决议;        或者变更公司形式作出决议;

        (十)修改本章程;                (十)修改本章程;

        (十一)对公司聘用、解聘会计师事务 (十一)对公司聘用、解聘会计师事务
        所作出决议;                      所作出决议;

(十二)审议批准第四十一条规定的担 (十二)审议批准第四十一条规定的担
保事项;                          保事项;

(十三)审议公司在一年内购买、出售 (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 重大资产超过公司最近一期经审计总
资产30%的事项;                    资产 30%的事项;

(十四)审议批准变更募集资金用途事 (十四)审议批准变更募集资金用途事
项;                              项;

(十五)审议股权激励计划和员工持股 (十五)审议股权激励计划和员工持股
计划;                            计划;

(十六)因本章程第二十三条第(一) (十六)因本章程第二十三条第(一)项、第(二)项规定的情形回购本公司 项、第(二)项规定的情形回购本公司
股份;                            股份;

(十七)审议法律、行政法规、部门规 (十七)公司年度股东大会可以授权董章或本章程规定应当由股东大会决定 事会决定向特定对象发行融资总额不
的其他事项。                      超过人民币三亿元且不超过最近一年
上述股东大会的职权不得通过授权的 未净资产百分之二十的股票,该项授权形式由董事会或其他机构和个人代为 在下一年度股东大会召开日失效;

行使。                            (十八)审议法律、行政法规、部门规
                                  章或本章程规定应当由股东大会决定
                                  的其他事项。

                                  上述股东大会的职权不得通过授权的
                                  形式由董事会或其他机构和个人代为
                                  行使。

                              深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
                                      二〇二四年四月十七日

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