证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2020-040
深圳市银之杰科技股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成 员保 证信息披 露内容 的真 实、准确 和完整， 没有 虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 8 日召开
了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了关 于公 司非公 开发行 A 股股票的相关议案，并公告了《深圳市银之杰科技股份有限公司创业板 非公开 发行A 股股票预案》。
2020 年 5 月 20 日，公司 召开 第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于公
司非公开发行股票预案（修订稿）的 议案》等议 案，对 本次非公开发行股票预 案进行了修订，修订情况如下：
预案章节 章节内容 修订情况
重要提示 “重要提示” 更新本次非公开发行的审批情况。
“一、发行人基本情况” 变更董事会秘书及更新公司经营范围
第一节 本
次非公开发行股 “八、本次发行方案已经取
票方案概要 得有关主管部门批准的情况 更新本次非公开发行的审批情况。
以及尚需呈报批准的程序”
第二节 董事会
关于本次募集资 “二、募集资金使用的具体 更新本次非公开发行募集资金投资项
金使用的可行性 情况” 目环评、备案情况。
分析
“一、本次发行完成后上市
公司业务及资产是否存在整
第三节 董事会 合计划，公司章程等是否进 本次发行完成后对股东结构的影响更
关于本次发行对 行调整；预计股东结构、高 新至 2020 年 3 月 31 日情况。
公司影响的讨论 管人员结构、业务结构的变
与分析 动情况”
“五、上市公司负债结构是 公司资产负债率更新至 2020 年 3 月
否合理，是否存在通过本次 31 日的数据。
发行大量增加负债（包括或
有负债）的情况，是否存在
负债比例过低、财务成本不
合理的情况”
第四节 本次发
行相关的风险说 “三、其他风险” 更新本次非公开发行的审批风险。
明
“二、公司最近三年利润分 删除 2016 年度利润分配及现金分红
配情况” 情况；增加 2019 年度利润分配及现金
第五节 公司利 分红情况。
润分配政策及相 更新未来三年股东分红回报规划
关情况 “三、公司未来三年股东分 （2021 年-2023 年）已经公司 2020 年
红回报规划” 第一次临时股东大会审议通过的情
况。
1、根据 2019 年度经审计的财务数据
更新本次发行对上市公司主要财务指
第六节 董事会 “二、本次发行摊薄即期回 标影响的测算数据；
声明及承诺事项 报的风险提示、防范措施以 2、更新未来三年股东分红回报规划
及相关主体的承诺” （2021 年-2023 年）已经公司 2020 年
第一次临时股东大会审议通过的情
况。
特此公告。
深圳市银 之杰科技股份有限公司董事会
二〇二〇 年五月 二十日
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