300085 深市 银之杰

证券代码：300085        证券简称：银之杰        公告编号：2020-049
          深圳市银之杰科技股份有限公司

  关于向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 8 日召开
了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票的相关议案，并公告了《深圳市银之杰科技股份有限公司创业板非公开发行 A股股票预案》。
2020 年 5 月 20 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司非
公开发行股票预案（修订稿）的议案》等议案，对本次非公开发行股票预案进行了修订。

  2020 年 6 月 22 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公
司向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等议案，对本次发行股票预案进行了修订。预案全文将“本次非公开发行”修改为“本次发行”或“本次向特定对象发行”，其他修订情况如下：

  预案章节              章节内容                      修订情况

公司声明        “公司声明”              更新法规为《创业板上市公司证券发

                                            行注册管理办法（试行）》

重要提示        “重要提示”              更新本次发行已履行的决策程序和尚

                                            待履行的审批程序

                “一、发行人基本情况”    更新公司经营范围

                “二、本次非公开向特定对  更新公司软件著作权数量

第一节 本次向  象发行的背景和目的”
特定对象发行股

票方案概要      “三、发行对象及其与公司  “中国证监会的核准文件”更新为“中

                的关系”                  国证监会的注册批复文件”

                “四、本次向特定对象发行  “中国证监会的核准文件”更新为“中


                股票的方案”              国证监会的注册批复文件”

                “八、本次发行方案已经取  更新本次发行已履行的决策程序和尚
                得有关主管部门批准的情况  待履行的审批程序

                以及尚需呈报批准的程序”

第二节 董事会
关于本次募集资  “二、募集资金使用的具体  更新公司软件著作权数量
金使用的可行性  情况”
分析
第四节 本次发

行相关的风险说  “三、其他风险”          更新本次向特定对象发行的审批风险
明

                                            “中国证监会核准发行”更新为“中
                                            国证监会同意注册发行”

                                            修改“本次向特定对象发行摊薄即期
                “二、本次发行摊薄即期回  回报对主要财务指标的影响测算”中
第六节 董事会  报的风险提示、防范措施以  对发行数量假设前提的表述

声明及承诺事项  及相关主体的承诺”        本次向特定对象发行的股份数量和发
                                            行完成时间及募集资金总额更新为

                                            “最终以实际发行的股份数量和实际
                                            发行完成时间及实际募集资金总额为
                                            准。”

  特此公告。

                                      深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
                                            二〇二〇年六月二十二日