300085 深市 银之杰

证券代码：300085          证券简称：银之杰        公告编号：2020-017
          深圳市银之杰科技股份有限公司

        2020年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1．本次股东大会未出现否决议案的情形；

  2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；

  3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  一、会议召开和出席情况

  1．现场会议召开时间：2020 年 4 月 24 日（星期五）下午 2:00

  2．网络投票时间：2020 年 4 月 24 日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 4 月 24 日
上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；

  通过互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 4 月 24 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。

  3．现场会议召开地点：深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB 座 10A 公司会议
室。

  4．会议召集人：公司董事会

  5．会议主持人：董事长陈向军先生

  6．出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 11 人，代表公司有表决权的股份 373,957,835 股，占公司总股本的 52.9205%。其中：出席现场会议的股东及
授权代表 8 人，代表股份 370,578,780 股，占公司有表决权股份总数的 52.4423%；
参加网络投票的股东 3 人，代表股份 3,379,055 股，占公司有表决权股份总数的0.4782%。

  出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共 5 人，代表公司股份 3,717,735 股，占公司有表决权股份总数的 0.5261%。

  7．公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
  8．本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：

    （一）审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

  表决结果：同意 373,925,879 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9915%；
反对 31,956 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0085%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

  其中中小股东表决结果：同意 3,685,779 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.1404%；反对 31,956 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.8596%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    （二）逐项审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

    1、发行股票的种类和面值

  表决结果：同意 373,925,879 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9915%；
反对 31,956 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0085%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

  其中中小股东表决结果：同意 3,685,779 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.1404%；反对 31,956 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.8596%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。


    2、发行方式和发行时间

  表决结果：同意 373,925,879 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9915%；
反对 31,956 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0085%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

  其中中小股东表决结果：同意 3,685,779 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.1404%；反对 31,956 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.8596%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    3、发行对象及认购方式

  表决结果：同意 373,925,879 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9915%；
反对 31,956 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0085%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

  其中中小股东表决结果：同意 3,685,779 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.1404%；反对 31,956 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.8596%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    4、定价基准日、定价原则及发行价格

  表决结果：同意 373,925,879 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9915%；
反对 31,956 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0085%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

  其中中小股东表决结果：同意 3,685,779 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.1404%；反对 31,956 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.8596%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    5、发行数量

  表决结果：同意 373,925,879 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9915%；
反对 31,956 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0085%；弃权 0 股（其中，因未
决权股份总数的 99.1404%；反对 31,956 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.8596%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    6、限售期

  表决结果：同意 373,925,879 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9915%；
反对 31,956 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0085%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

  其中中小股东表决结果：同意 3,685,779 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.1404%；反对 31,956 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.8596%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    7、募集资金数量及用途

  表决结果：同意 373,925,879 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9915%；
反对 31,956 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0085%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

  其中中小股东表决结果：同意 3,685,779 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.1404%；反对 31,956 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.8596%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    8、上市地点

  表决结果：同意 373,925,879 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9915%；
反对 31,956 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0085%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

  其中中小股东表决结果：同意 3,685,779 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.1404%；反对 31,956 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.8596%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    9、本次非公开发行股票前的滚存未分配利润安排


  表决结果：同意 373,925,879 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9915%；
反对 31,956 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0085%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

  其中中小股东表决结果：同意 3,685,779 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.1404%；反对 31,956 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.8596%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    10、本次非公开发行股票决议的有效期限

  表决结果：同意 373,925,879 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9915%；
反对 31,956 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0085%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

  其中中小股东表决结果：同意 3,685,779 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.1404%；反对 31,956 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.8596%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    （三）审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》

  表决结果：同意 373,925,879 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9915%；
反对 31,956 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0085%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

  其中中小股东表决结果：同意 3,685,779 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.1404%；反对 31,956 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.8596%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    （四）审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
  表决结果：同意 373,925,879 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9915%；
反对 31,956 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0085%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
决权股份总数的 99.1404%；反对 31,956 股，占出席会议中小股东所持有效表