300083 深市 创世纪

证券代码：300083          证券简称：创世纪        公告编号：2021-090
            广东创世纪智能装备集团股份有限公司

    关于发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）

                      修订说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10
月 27 日收到深圳证券交易所下发的《关于对广东创世纪智能装备集团股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2021】第 15 号）（以下简称“《问询函》”）。公司会同相关中介机构就《问询函》中提出的问题进行认真核查并逐项回复，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对深圳证券交易所重组问询函回复的公告》（公告编号：2021-089）。
  根据《问询函》的相关要求，公司对重组报告书等文件进行补充和修订，现对重组报告书补充和修订情况说明如下：

  1、在重组报告书“第三节 二、（三）荣耀创投”中补充穿透披露荣耀创投各层权益持有者至最终出资人。

  2、在重组报告书“第四节 九、（一）最近三年与股权交易、增资或改制相关的评估或估值情况”中补充披露中联评报字【2020】第 3431 号资产评估报告中相应净利润的预测结果。

  3、在重组报告书“第五节 一、（四）收益法评估情况之 2、预测期收益预测与分析”中补充披露未来产品单价、原材料价格对标的公司毛利率水平的影响。
  4、在重组报告书“第九节 一、（四）上市公司会计差错更正的调整过程、具体步骤、调整会计科目间的勾稽关系”补充披露本次重组阶段会计差错更正的调整过程、具体步骤、调整会计科目间的勾稽关系。


  5、在重组报告书“第九节 四、（一）主要资产负债构成之 1、资产结构分析”中补充披露两名重要应收账款客户与标的公司的关联关系情况。

  同时，公司取得了中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的关于本次交易内幕信息知情人的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，公司在重组报告书中补充披露了内幕信息知情人买卖股票的自查情况，涉及的主要内容如下：

  在重组报告书“第十三节 六、相关各方买卖公司股票的自查情况”补充披露了本次交易的内幕信息知情人自查期间、核查范围及买卖股票的情况。

  特此公告。

                            广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 9 日