证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2023-009
河南易成新能源股份有限公司
关于参与投资设立产业基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次投资概述
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司）为紧抓硅碳新材料领域快速发展的机遇，围绕公司上下游产业链在新材料及“专精特新”领域开展深度布局，结合各方资源优势进行资源整合，助力公司向具有良好发展潜质的优秀企业进行投资，持续提升公司可持续发展能力。同时，结合普通合伙人的投资资源优势、专业投资能力和有限合伙人的资金优势，助力产业发展，降低公司投资风险，提高资金盈利能力，实现资本增值。公司拟与河南农开产业基金投资有限责任公司、河南硅都新材料科技有限公司、许昌市市投产业发展集团有限公司、河南椿鹏私募基金管理有限公司、河南中原联创投资基金管理有限公司共同投资设立河南许昌市平煤硅碳产业投资基金（有限合伙）（以下简称“产业基金”，企业名称暂定，最终以有限合伙企业登记机关核准登记的名称为准），并签署相关合作协议。公司拟作为产业基金有限合伙人之一，使用自有资金认缴出资壹亿元人民币（RMB 100,000,000元）占基金出资比例的33.1126%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关文件制度的规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
河南椿鹏私募基金管理有限公司为公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司下属企业，本次投资事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
（一）普通合伙人/执行事务合伙人/基金管理人：河南中原联创投资基金管
理有限公司
成立时间：2015年09月28日
统一社会信用代码：91410000MA3X400129
法定代表人：刘旸
企业地址：郑州高新技术产业开发区冬青街26号5号楼12层12号
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：6000万元人民币
股东情况：河南省农业综合开发有限公司持股90%；杭州瀚金投资管理有限公司持股5%；北京东方博融资本管理中心持股5%
经营范围：管理或受托管理非证券类股权投资及相关咨询服务。
（二）普通合伙人/执行事务合伙人：河南椿鹏私募基金管理有限公司
成立时间：2021年03月11日
统一社会信用代码：91410100MA9GFUPA26
法定代表人：王晓杰
企业地址：河南省郑州市郑东新区平安大道195号永和龙子湖中央广场1512室
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：10000万元人民币
股东情况：中国平煤神马控股集团有限公司持股45%；深圳市君什投资有限公司30%；北京智明浩金投资管理有限公司25%
经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（三）有限合伙人：河南易成新能源股份有限公司
成立时间：1997年11月04日
统一社会信用代码：914102002681294387
法定代表人：王安乐
企业地址：开封市精细化工产业园区
企业类型：其他股份有限公司（上市）
注册资本：216188.0058万元人民币
股东情况：中国平煤神马控股集团有限公司持股46.93%；开封市国有资本投资运营集团有限公司持股12.39；河南省科技投资有限公司持股5.49%；其余社会公众股持股35.19%
经营范围：一般项目:光伏设备及元器件销售；石墨及碳素制品销售；电池销售；电子专用材料销售；金属材料销售；建筑材料销售；机械设备销售；橡胶制品销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；石油制品销售(不含危险化学品)；销售代理；贸易经纪；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
（四）有限合伙人：河南农开产业基金投资有限责任公司
成立时间：2009年12月16日
统一社会信用代码：91410000698729425M
法定代表人：刘旸
企业地址：河南省郑州市郑东新区如意东路36号农投国际中心6层
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：50000万元人民币
股东情况：河南省农业综合开发有限公司持股100%
经营范围：从事及受托管理非证券类股权投资活动及相关咨询服务。
（五）有限合伙人：河南硅都新材料科技有限公司
成立时间：2018年10月17日
统一社会信用代码：91411025MA45UQDH58
法定代表人：冯晓刚
企业地址：襄城县库庄镇小程庄村(第三工业村)
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：15000万元人民币
股东情况：许昌城投新能源科技有限公司51%；襄城县国有资产运营中心49%
经营范围：一般项目：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；石墨及碳素制品销售；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；物业管理；园区管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（六）有限合伙人：许昌市市投产业发展集团有限公司
成立时间：2021年09月14日
统一社会信用代码：91411000MA9K732782
法定代表人：王志永
企业地址：河南省许昌市建安大道东段老年大学18楼1810室
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：20000万元人民币
股东情况：许昌市国有产业投资有限公司持股100%
经营范围：一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；产业用纺织制成品制造；美发饰品生产；木材加工；人造板制造；纸制品制造；第一类医疗器械生产；橡胶制品制造；塑料制品制造；建筑用石加工；玻璃制造；水泥制品制造；金属材料制造；通用零部件制造；文化、办公用设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；热力生产和供应；污水处理及其再生利用；对外承包工程；土石方工程施工；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；工程管理服务；陆地
管道运输；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；园区管理服务；供应链管理服务；生产线管理服务；市政设施管理；城乡市容管理；城市绿化管理；城市公园管理；机构养老服务；土地整治服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
三、关联关系说明
该产业基金的普通合伙人/执行事务合伙人：河南椿鹏私募基金管理有限公司与公司存在关联关系，双方控股股东均为中国平煤神马控股集团有限公司，与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系，不存在直接或间接形式持有上市公司股份的情况存在。
四、合伙企业的具体情况及合伙协议的主要条款
（一）合伙企业基本情况
1、合伙企业名称：河南许昌市平煤硅碳产业投资基金（有限合伙）。（企业名称暂定，最终以有限合伙企业登记机关核准登记的名称为准）
2、经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
3、合伙企业的目的：在合伙企业经营范围内，结合普通合伙人的投资资源优势、专业投资能力和有限合伙人的资金优势，从事股权投资、股权投资管理及其它符合法律法规规定的投资相关活动，促进河南省内制造业的发展，保护全体合伙人的合伙权益，实现合伙企业的。资本增值，并实现全体合伙人利益最大化。
4、合伙期限：合伙企业的存续期限为 7 年（5 年投资期+2 年退出回收期），
自有限合伙企业营业执照核发之日起计算，合伙企业营业期限的延长须经农开基金报相关政府部门批准并经全体合伙人一致同意后方可延长。
（二）合伙人及其出资
1、认缴出资
合伙企业计划总规模人民币 10 亿元，首期注册规模 3.02 亿元，在首期资金
投资完成后，经全体合伙人一致同意后可进行后续增资扩大规模（增资金额及增资轮次以全体合伙人协商为准）。出资方式均为货币出资，合伙人认缴出资额和出资方式如下表所示：
人民币：万元
合伙人名称 合伙人 认缴 首次 出资 出资 出资时间
类型 出资额 出资额 比例 方式
河南农开产业基金投资 有限合 10,000 5,000 33.1126% 货币
有限公责任公司（LP） 伙人 基金分两
河南易成新能源股份有 有限合 10,000 5,000 33.1126% 货币 次出资，
限公司（LP） 伙人 基金完成
河南硅都新材料科技有 有限合 7,000 3,500 23.1788% 货币 工商注册
限公司（LP） 伙人 后 30 日
许昌市市投产业发展集 有限合 3,000 1,500 9.9338% 货币 内，首次
团有限公司（LP） 伙人 出 资 额
河南中原联创投资基金 普通合 1.52 亿
管理有限公司（GP基金管 伙人 100 100 0.3311% 货币 元，剩余
理人、执行事务合伙人） 出资在首
河南椿鹏私募基金管理 普通合 次出资后
有限公司（GP执行事务合 伙人 100 100 0.3311% 货币 3 个月内
伙人） 缴 付 完
合计 30,200 15,200 100% 毕。
2、出资额的缴付程序
出资时间按照基金管理人发出的《缴付认缴出资通知书》中约定的时间进行实缴，全体合伙人于收到执行事务合伙人发出的出资通知书
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