证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2022－067
河南易成新能源股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，现将河南易成新能源股份有限公司（以下简称“易成新能”或“公司”）2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意河南易成新能源股份有限公司向河南平煤神马首山化工科技有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2020]3185 号）核准，公司向特定对象发行股份募集配套资金。根据发行结果，公司最终发行股份数量为 80,740,735 股，发行价格为 4.05 元/股。本次发行募集资金总额为人民币 326,999,976.75 元，扣除发行承销费以及发行人累计发生其他应支付的相关发行费用 3,872,396.65元后，募集资金净额为 323,127,580.10 元。
截止 2021 年 7 月 2 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，已经大华会
计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000463 号”验资报告验证确认。
（二）募集资金使用及结余情况
截止 2022 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 20,183.60 万元，临
时补充流动资金 9,500.00 万元，募集资金余额为人民币 2,738.83 万元（含利息
收入和手续费支出净额及尚未置换以自有资金支付的律师费和证券登记费共计109.68 万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《河南易成新能源股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021 年 7 月，易成新能、上海浦东发展银行股份有限公司开封分行和中原证
券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2021 年 11 月，易成新能、河南中原金太阳技术有限公司与上海浦东发展银
行股份有限公司开封分行和中原证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议与三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
（二）募集资金专户的存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账户名称 账号 初时存放金额 截止日余额
上海浦东发展 河南易成新能源 18610078801200
银行股份有限 股份有限公司 002135 323,298,090.22 47,062.27
公司开封分行
上海浦东发展 河南中原金太阳 18610078801400
银行股份有限 技术有限公司 002665 0.00 27,341,248.52
公司开封分行
合计 323,298,090.22 27,388,310.79
三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况
截止 2022 年 6 月 30 日，公司向特定对象发行股票募集资金累计使用
29,683.60 万元，其中对募集资金项目累计投入 20,183.60 万元，临时补充流动资金 9,500.00 万元，募集资金余额为 2,738.83 万元（含利息收入和手续费支出净额及尚未置换以自有资金支付的律师费用与证券登记费用共计 109.68 万元）。
2021 年 8 月 25 日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 13,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过起不超过 12 个月。
2021 年 10 月 26 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，2021 年 11 月
12 日，召开 2021 年第六次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目暨关联交易的议案》，同意将年产 500MW 超高效单晶硅电池研发及产业化项目剩余未投入的募集资金 22,045.52 万元转入 53.05MWp 分布式光伏电站建设项目。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司将暂时补充流动资金中的 3,500 万元提前归还
至募集资金专户,尚未归还的募集资金金额为 9,500 万元，公司将在规定期限内归还至募集资金专户。53.05MWp 分布式光伏电站建设项目累计投入募投资金为9,882.22 万元。
公司向特定对象发行股票募集资金使用情况详见附表 1《向特定对象发行股票募集资金 2022 年半年度使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021 年 10 月 26 日,公司召开第五届董事会第二十二次会议，2021 年 11 月
12 日，召开 2021 年第六次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目暨关联交易的议案》，公司结合市场环境变化、公司发展情况及发展战略，同意变更“年产 500MW 超高效单晶硅电池研发及产业化项目”剩余的募集资金用途，该项目已投入募集资金金额 51,013,811.31 元，将该项目剩余未投入的募集资金 220,455,247.25 元转入“53.05MWp 分布式光伏电站建设项目”，本次募集资金以实缴资本形式投入公司全资子公司河南中原金太阳技术有限公司。公
司向特定对象发行股票募集资金变更募集资金投资项目详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。
本报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至报告期末，公司按照相关法律法规的规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用相关信息，不存在违规情况。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司 董事会
二○二二年八月十三日
附表 1
向特定对象发行股票募集资金 2022 年半年度使用情况表
编制单位：河南易成新能源股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额 32,700.00 本报告期投入募集资金总额 4,210.07
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 22,045.52 已累计投入募集资金总额 20,183.60
累计变更用途的募集资金总额比例 67.42%
是 否 已 变 募集资金承 调整后投资 本报告期投 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 本报告期实 是否达到 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 诺投资总额 总额(1) 入金额 计投入金额 进度（%）(3) 定可使用状 现的效益 预计效益 是否发生重
部分变更） (2) ＝(2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
年产 500MW 超高效单晶硅电池研 是 27,500.00 5,101.38 0 5,101.38 100.00% 不适用① 不适用 不适用 否
发及产业化项目
补充流动资金 否 5,200.00 5,200.00 0 5,200.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
53.05MWp 分布式光伏电站建设项 是 -- 22,045.52 4,210.07 9,882.22 44.83% 2022 年 12 不适用 不适用 否
目 月 31 日
承诺投资项目小计 -- 32,700.00 32,346.90 4,210.07 20,183.60
超募资金投向
无 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
超募资金投向小计 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
合计 -- 32,700
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