证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2021－084
河南易成新能源股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 25 日召
开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 51,013,811.31 元。具体公告如下：
一、本次募集资金情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意河南易成新能源股份有限公司向河南平煤神马首山化工科技有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2020]3185 号）核准，公司向特定对象发行股份募集配套资金。根据发行结果，公司最终发行股份数量为 80,740,735股，发行价格为 4.05 元/股。本次发行募集资金总额为人民币 326,999,976.75元，扣除发行承销费以及发行人累计发生其他应支付的相关发行费用后，募集资金净额为 323,127,580.10 元。
截至 2021 年 7 月 2 日，上述募集资金已全部到位，并且全部存放于募集资
金专户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账情况进行了审验，并出具《河南易成新能源股份有限公司发行人民币普通股（A 股）80,740,735股后实收股本的验资报告》（大华验字[2021]000463 号）》。公司已对募集资金进行专户存储管理，并与专户银行、保荐机构签订募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《河南易成新能源股份有限公司发行股份及可转换债券购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书》，本次募集配套资金将用于投资标的公司项目建设
及补充公司流动资金，具体如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资额
1 年产 500MW 超高效单晶硅电池研发及产业化项目 27,500
2 补充流动资金 5,200
合计 32,700
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
公司本次非公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司
股东大会决议通过利用募集资金投资。为顺利推进募集资金投资项目，在此次
募集资金到账前，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至 2021 年
7 月 2 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为
51,013,811.31 元，具体情况如下：
单位：元
已预先 其中
序号 募投项目名称 投入资金
设备购置及安装
1 年产 500MW 超高效单晶硅电池研发及产业化项目 51,013,811.31 51,013,811.31
合 计 51,013,811.31 51,013,811.31
扣除发行承销费以及发行人累计发生其他应支付的相关发行费用后，本次募
集资金净额为 323,127,580.10 元，根据公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项 目 的 实 际 情 况 ， 故 本 次 拟置换的投入标的公司项目建设的金额为
51,013,811.31 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先
投入募集资金投资项目的情况进行了核验和确认，并出具了《关于河南易成新能
源股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》（大
华核字[2021]0010672 号）。
易成新能本次置换事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影
响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月。
四、相关审批及批准程序
（一）董事会审议情况
2021 年 8 月 25 日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股份募集资金 51,013,811.31 元置换预先投入募投项目自筹资金。
（二）监事会审议情况
2021 年 8 月 25 日，公司召开第五届监事会第十九会议，审议通过了《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，监事会认为：公司使用非公开发行股份募集资金 51,013,811.31 元置换预先投入募投项目自筹资金，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。同意公司使用募集资金置换预先投入自筹资金。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东的情形，不存在变相改变募集资金投向的情况，置换时间距募集资金到账时间少于 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，同意公司使用募集资金 51,013,811.31 元置换预先投入募投项目自筹资金。
（四）会计师事务所意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了审核，出具了《河南易成新能源股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2021]0010672 号），认为：易成新能编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了易成
新能截止 2021 年 7 月 2 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
（五）独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金及事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，已经履行了必要的审批程序；该事项已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核并出具了鉴证报告；公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法规的要求。综上，本独立财务顾问同意易成新能使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决议；
2、第五届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
4、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南易成新能源股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；
5、《中原证券股份有限公司关于河南易成新能源股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司 董事会
二○二一年八月二十七日
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