300080 深市 易成新能

 证券代码：300080          证券简称：易成新能      公告编号：2020－105
      河南易成新能源股份有限公司

    关于吸收合并全资子公司的公告

  本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、交易概述

    河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“易成新能”）于 2020
 年 9 月 13 日召开的第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于吸收合并全资
 子公司的议案》，开封万盛新材料有限公司（以下简称“万盛新”）系公司全资子 公司，为提高运营效率、降低管理成本，进一步优化资源配置，公司拟吸收合并 万盛新，吸收合并完成后，万盛新依法注销，其全部业务、资产、债权、债务等 由公司依法继承。

    本次吸收合并不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定关联交易， 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次吸收合 并事项无需提交公司股东大会审议。

    二、合并双方基本情况

    1、合并方：河南易成新能源股份有限公司

    成立时间：1997 年 11 月 04 日

    注册地址：开封市精细化工产业园区

    法定代表人：王安乐

    注册资本：202,406.1798 万元

    经营范围：金刚石切割线的生产和销售；化工产品、石油焦（以上范围危险 化学品、易制毒化学品、监控化学品除外）、机电设备、建材、钢材、机械设备 配件、橡胶制品的销售及对外贸易；从事货物和技术进出口业务；光伏发电技术
的研发；土地、厂房、房屋、机器设备的租赁；太阳能电池、硅片及太阳能电池零部件的研发、生产、加工、销售。

  财务数据：

                                                      单位：人民币元

    科目      2020 年 6 月 30 日（未审计数）    2019 年 12 月 31 日（审计数）

  资产总额          9,168,810,828.95              8,895,146,270.13

  负债总额          3,728,391,008.74              3,428,641,257.42

    净资产            5,440,419,820.21              5,466,505,012.71

    科目              2020 年 1-6 月                    2019 年度

  营业收入          1,652,369,851.72              5,982,139,363.49

  利润总额            33,234,757.76                  911,951,979.83

    净利润              16,131,799.44                  668,976,039.46

  2、被合并方：开封万盛新材料有限公司

  成立时间：2011 年 3 月 15 日

  注册地址：开封市精细化工产业园区

  法定代表人：温亚平

  注册资本：5,000 万元

  经营范围：晶硅片切割废砂浆的加工处理、技术咨询服务和销售；晶硅片切削液、耐火材料、工程陶瓷、碳化硅粉体及其制品、磨料磨具的生产、技术咨询服务和销售；化工产品（易燃易爆易制毒危险化学品除外）、机电设备的销售；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；机械设备租赁；房屋租赁；焦炭相关产品的销售；动力电池、锂电池负极材料、锂电池正极材料、新型炭素材料、石墨材料技术开发、销售；金属硅、高纯硅的加工、销售与技术服务；太阳能光伏发电科技研发；太阳能光伏发电工程设计与施工；光伏发电及电力销售。

  股东情况：公司持有万盛新材 100%股权

  财务数据：


                                                      单位：人民币元

    科目      2020 年 6 月 30 日（未审计数）  2019 年 12 月 31 日（审计数）

    资产总额          108,056,649.94                110,941,684.29

    负债总额              339,451.60                    330,880.58

    净资产            107,717,198.34                110,610,803.71

    科目            2020 年 1-6 月                    2019 年度

    营业收入            285,714.30                    1,240,341.71

    利润总额          -2,893,605.37                  -6,351,256.22

    净利润            -2,893,605.37                  -6,351,256.22

    三、吸收合并方案

  1、公司通过整体吸收合并的方式合并万盛新的全部资产、负债、权益等，合并完成后公司存续经营，万盛新的独立法人资格将被注销。

  2、本次吸收合并完成后，公司的经营范围、注册资本保持不变，公司名称、股权结构及董事会、监事会、高级管理人员并不因本次吸收合并而改变。

  3、公司董事会审议通过后，授权公司管理层根据相关规定确定合并基准日，合并基准日至合并完成日期间所产生的损益由公司承担。

  4、合并双方将根据法律法规等要求，签订吸收合并协议，共同完成资产转移、权属变更、工商登记等相关程序和手续。

  5、公司董事会授权公司管理层全权办理本次吸收合并具体事项。

    四、吸收合并的目的和对上市公司的影响

  公司本次吸收合并万盛新，有利于公司管理架构的进一步优化，降低管理成本、盘活闲置土地，提高运营效率，符合公司发展战略。万盛新作为本公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质影响，不会损害公司及股东的利益。

    五、其他事项

  公司将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和深
圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

    六、备查文件

  1、河南易成新能源股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；

  2、河南易成新能源股份有限公司第五届监事会第八次会议决议。

  特此公告。

                                    河南易成新能源股份有限公司 董事会
                                            二○二○年九月十三日