证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2019-089
河南易成新能源股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易事项
之标的资产过户完成的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审
核委员会于 2019 年 7 月 17 日召开 2019 年第 31 次工作会议，审核通过河南易成
新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“易成新能”）发行股份购买资产暨
关联交易事项。2019 年 9 月 11 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准河南
易成新能源股份有限公司向中国平煤神马能源化工集团有限责任公司等发行股 份购买资产的批复》（证监许可[2019]1585 号），具体内容详见本公司于 2019 年 9 月 11 日披露的《关于发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会核准批 复的公告》（公告编号：2019-086）。
公司收到中国证监会的核准文件后积极开展标的资产交割工作，截至本公告 日，本次发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”）之标的资产中 国平煤神马集团开封炭素有限公司（以下简称“开封炭素”或“标的公司”）100% 股权的过户手续及相关工商变更备案登记已完成。现将有关事宜公告如下：
一、本次交易资产交割的实施情况
根据开封市市场监督管理局于 2019 年 9 月 17 日换发的开封炭素营业执照，
开封炭素的公司类型已变更为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）， 其 100%股权均已登记至本公司名下。
至此，交易各方已完成标的资产过户登记手续，本次交易不涉及债权、债务 的转移事项。
二、本次交易后续事项
根据《重组报告书》、《发行股份购买资产协议》等本次交易相关文件及相关法律法规的规定，本次交易相关后续事项主要如下：
1、公司尚需按照《发行股份购买资产协议》的约定向交易对方发行股份并向中国证券登记结算公司深圳分公司申请办理本次重组所发行新股的登记手续，并向深圳证券交易所申请办理新增股份的上市交易事宜；
2、公司尚需向主管登记机关办理本次交易涉及的注册资本变更、章程修订等登记或备案手续；
3、公司尚需按照《发行股份购买资产协议》的约定聘请具有证券业务资格的审计机构对标的资产过渡期损益进行专项审计，并对确认后的损益情况按照《发行股份购买资产协议》的约定处理；
4、本次重组各方需要继续履行本次交易涉及的其他相关协议及承诺事项；
5、公司根据相关法律法规的要求就本次交易持续履行信息披露义务。
三、关于标的资产过户情况的中介机构核查意见
（一）独立财务顾问核查意见
本次交易履行了法定的决策、审批、核准程序，本次交易的实施符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等相关的法律法规及规范性文件的规定。本次交易所涉及的标的资产过户手续已经办理完毕，上市公司已合法取得标的资产的所有权。本次交易尚需实施的相关后续事项继续办理不存在实质性障碍，对本次重大资产重组的实施不构成重大影响。
（二）法律顾问核查意见
1、本次重组已经履行了应当履行的批准和授权程序，具备实施的条件。
2、本次重组的标的资产已过户至易成新能名下，本次重组的实施程序符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，合法、有效。
3、本次重组实施过程中未出现相关实际情况与此前披露的相关信息存在实质性差异的情形。
4、本次重组实施过程中未发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。
5、本次重组涉及的《发行股份购买资产协议》、《业绩承诺补偿协议》均已生效并正常履行；有关承诺人在相关协议、合同及信息披露过程中所作出的承诺事项均正常履行，未发现存在违反承诺事项的情形。
四、备查文件
1、中原证券股份有限公司关于河南易成新能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易资产过户情况之独立财务顾问核查意见。
2、国浩律师（上海）事务所关于河南易成新能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易资产过户情况的法律意见书。
3、标的资产过户的相关证明文件。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司 董事会
二〇一九年九月十八日
