300080 深市 易成新能

 证券代码：300080        证券简称：易成新能        公告编号：2024-067
          河南易成新能源股份有限公司

      第六届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次
 会议于 2024 年 5 月 6 日上午 10:30 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的方
 式召开。

    本次会议的通知已于 2024 年 4 月 28 日以电子邮件、电话和微信等方式送达
 至全体董事。本次会议由公司董事长王安乐先生主持，公司董事会秘书、监事和
 部分高级管理人员列席了会议。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议
 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司 章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案：
    （一）审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议 案》

    经审核，董事会认为：基于公司自身发展情况及战略规划，经相关各方充分 沟通、审慎分析后，同意终止本次向特定对象发行股票事项，并向深交所申请撤 回相关申请文件。

    《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》详见公司于同 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告。

    因该议案涉及公司控股股东中国平煤神马集团股份认购事项，在中国平煤神
马集团任职的公司董事王安乐先生、杜永红先生、王少峰先生回避表决本议案。
  表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

  公司第六届董事会第十五次会议决议。

  特此公告。

                                    河南易成新能源股份有限公司董事会
                                            二○二四年五月六日