证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2018-032
思创医惠科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形；
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议召开时间：2018年5月7日（星期一）上午10:00。
网络投票时间：2018年5月6日至2018年5月7日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月7日9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年
5月6日15:00至2018年5月7日15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：公司全资子公司医惠科技有限公司二楼会议室（浙江省杭州市滨江区东信大道66号东方通信城D座）。
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长章笠中先生
本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门性规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共14人，代表股份数量274,271,309
股，占公司有表决权股份总数的33.9493%。其中：出席本次现场会议的股东及
股东代表共3人，代表股份数量115,514,615股，占公司有表决权股份总数的
14.2984%；通过网络投票的股东共11人，代表股份数量158,756,694股，占公
司有表决权股份总数的19.6509%。
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（系指除公司董事、监事和高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计11人，代表股份数量26,852,494股，占公司有表决权股份总数的3.3238%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份数量800股，占公司有表决权股份总数的0.0001%；通过网络投票的股东10人，代表股份数量26,851,694股，占公司有表决权股份总数的3.3237%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和律师列席了本次股东大会。
三、会议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意274,271,309股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00%。该议案表决通过。
其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意26,852,494股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意274,271,309股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00%。该议案表决通过。
其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意26,852,494股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
3、审议通过了《2017年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意274,271,309股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00%。该议案表决通过。
其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意26,852,494股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
4、审议《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意274,271,309股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00%。该议案表决通过。
其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意26,852,494股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
5、审议《关于2017年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意274,271,309股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00%。该议案表决通过。
其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意26,852,494股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
6、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度
审计机构的议案》
表决结果：同意274,271,309股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00%。该议案表决通过。
其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意26,852,494股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
四、律师见证情况
浙江天册律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：思创医惠本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、思创医惠科技股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的《关于思创医惠科技股份有限公司2017年年
度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司
董事会
二〇一八年五月七日
