北京当升材料科技股份有限公司
章程修订案
（2024 年 8 月）
序号 修订前 修订后
第一百四十一条 公司董事会秘书 第一百四十一条 公司董事会秘书
的任职资格： 的任职资格：
（一）董事会秘书应当是具有从事 （一）董事会秘书应当是具有从事秘
秘书、管理、股权事务等工作经验的自 书、管理、股权事务等工作经验的自然人；
然人； （二）董事会秘书应当掌握财务、税
（二）董事会秘书应当掌握财务、 收、法律、金融、企业管理等方面的知识，
税收、法律、金融、企业管理等方面的知 具有良好的个人品质和职业道德，严格遵
识，具有良好的个人品质和职业道德， 守法律、法规、规章，能够忠诚地履行职
严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚地 责，并具有良好的处理公共事务的能力。
履行职责，并具有良好的处理公共事务 公司聘任的会计师事务所的注册会
的能力。 计师和律师事务所的律师不得兼任董事
公司聘任的会计师事务所的注册会 会秘书。
计师和律师事务所的律师不得兼任董事 （三） 董事会秘书应当具备履行职
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会秘书。 责所必需的财务、管理、法律等专业知识，
（三）董事会秘书应当具备履行职 具有良好的职业道德和个人品质。具有下
责所必需的财务、管理、法律等专业知 列情形之一的人士不得担任董事会秘书：
识，具有良好的职业道德和个人品质。 1、《公司法》第一百七十八条规定的
具有下列情形之一的人士不得担任董事 任何一种情形；
会秘书： 2、最近三十六个月受到过中国证监
1、《公司法》第一百四十六条规定 会的行政处罚；
的任何一种情形； 3、最近三十六个月受到过证券交易
2、最近三十六个月受到过中国证监 所公开谴责或者三次以上通报批评；
会的行政处罚； 4、本公司现任监事。
3、最近三十六个月受到过证券交易
所公开谴责或者三次以上通报批评；
4、本公司现任监事。
2 第一百五十四条 监事会行使下列 第一百五十四条 监事会行使下列
职权： 职权：
（一）应当对董事会编制的公司定 （一）应当对董事会编制的公司定期
期报告进行审核并提出书面审核意见； 报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务； （二）检查公司财务；
（三）对董事、高级管理人员执行 （三）对董事、高级管理人员执行公
公司职务的行为进行监督，对违反法律、 司职务的行为进行监督，对违反法律、行
行政法规、本章程或者股东大会决议的 政法规、本章程或者股东大会决议的董
董事、高级管理人员提出罢免的建议； 事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行 （四）当董事、高级管理人员的行为
为损害公司的利益时，要求其予以纠正， 损害公司的利益时，要求其予以纠正，可
可以向董事会、股东大会反映，也可以 以向董事会、股东大会反映，也可以直接
直接向证券监管机构及其他有关主管机 向证券监管机构及其他有关主管机关报
关报告； 告；
（五）对法律、行政法规和本章程 （五）对法律、行政法规和本章程规
规定的监事会职权范围内的事项享有知 定的监事会职权范围内的事项享有知情
情权； 权；
（六）提议召开临时股东大会，在 （六）提议召开临时股东大会，在董
董事会不履行《公司法》规定的召集和 事会不履行《公司法》规定的召集和主持
主持股东大会职责时召集和主持股东大 股东大会职责时召集和主持股东大会；
会； （七）向股东大会提出提案；
（七）向股东大会提出提案； （八）列席董事会会议；
（八）列席董事会会议； （九）依照《公司法》第一百八十九
（九）依照《公司法》第一百五十 条的规定，对董事、高级管理人员提起诉
一条的规定，对董事、高级管理人员提 讼；
起诉讼； （十）发现公司经营情况异常，可以
（十）发现公司经营情况异常，可 进行调查；必要时，可以聘请会计师事务
以进行调查；必要时，可以聘请会计师 所、律师事务所等专业机构协助其工作，
事务所、律师事务所等专业机构协助其 费用由公司承担；
工作，费用由公司承担； （十一）本章程规定或股东大会授予
（十一）本章程规定或股东大会授 的其他职权。
予的其他职权。
第一百七十条 公司分配当年税后 第一百七十条 公司分配当年税后
3 利润时，应当提取利润的 10%列入公司 利润时，应当提取利润的百分之十列入公
法定公积金。公司法定公积金累计额为 司法定公积金。公司法定公积金累计额为
公司注册资本的 50%以上的，可以不再 公司注册资本的百分之五十以上的，可以
提取。 不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前 公司的法定公积金不足以弥补以前
年度亏损的，在依照前款规定提取法定 年度亏损的，在依照前款规定提取法定公
公积金之前，应当先用当年利润弥补亏 积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
损。 公司从税后利润中提取法定公积金
公司从税后利润中提取法定公积金 后，经股东大会决议，还可以从税后利润
后，经股东大会决议，还可以从税后利 中提取任意公积金。
润中提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余
公司弥补亏损和提取公积金后所余 税后利润，按照股东持有的股份比例分
税后利润，按照股东持有的股份比例分 配。
配，但本章程规定不按持股比例分配的 公司违反《公司法》规定向股东分配
除外。 利润的，股东应当将违反规定分配的利润
股东大会违反前款规定，在公司弥 退还公司；给公司造成损失的，股东及负
补亏损和提取法定公积金之前向股东分 有责任的董事、监事、高级管理人员应当
配利润的，股东必须将违反规定分配的 承担赔偿责任。
利润退还公司。 公司持有的本公司股份不参与分配
公司持有的本公司股份不参与分配 利润。
利润。
第一百七十三条 公司利润分配具 第一百七十三条 公司利润分配具
体政策如下： 体政策如下：
（一）利润分配的形式：公司采用 （一）公司利润分配的形式：公司可
现金、股票或者现金与股票相结合的方 以采取现金、股票、现金与股票相结合或
式分配股利。现金分红应优先于股票股 者法律、法规允许的其他方式分配利润。
利；具备现金分红条件的，应当采用现 现金分红应优先于股票股利，具备现金分
金分红进行利润分配。 红条件的，应当采用现金分红进行利润分
4 （二）在有条件的情况下，董事会 配。
根据公司盈利、资金需求、现金流等情 （二）公司利润分配的时间间隔：
况，可以提议进行中期现金分红，公司 公司原则上每年度进行一次利润分
可以进行中期利润分配。 配。在有条件的情况下，董事会可以根据
（三）公司现金分红的具体条件和 公司盈利、资金需求、现金流等情况，提
比例： 议进行中期利润分配。
董事会应当综合考虑所处行业特 （三）公司现金分红的具体条件和比
点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平 例：
以及是否有重大资金支出安排等因素， 公司在当年净利润和累计未分配利
区分下列情形，并按照本章程规定的程 润均为正且无重大资金支出安排的情况
序，提出差异化的现金分红政策： 下，应当以现金方式分配股利。每年以现
1、公司发展阶段属成熟期且无重大 金方式分配的利润原则上不少于当年实
资金支出安排的，进行利润分配时，现 现的可分配利润的 20%且最近三年以现金
金分红在本次利润分配中所占比例最低 方式累计分配的利润不少于最近三年实
应达到 80%； 现的年均可分配利润的 30%。
2、公司发展阶段属成熟期且有重大 公司以现金为对价，采用要约方式、
资金支出安排的，进行利润分配时，现 集中竞价方式回购股份的，视同公司现金
金分红在本次利润分配中所占比例最低 分红，纳入现金分红的相关比例计算。
应达到 40%； 董事会应当综合考虑所处行业特点、
3、公司发展阶段属成长期且有重大 发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债
资金支出安排的，进行利润分配时，现 务偿还能力、是否有重大资金支出安排和
金分红在本次利润分配中所占比例最低 投资者回报等因素，区分下列情形
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