300071 深市 华谊嘉信

证券代码：300071            证券简称：*ST 嘉信            公告编号：2021-257
    北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

        第四届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会召开情况

  北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第十一次会议于 2021 年 11 月 15 日 10:00 在北京市朝阳区高井文化产业园 8
号东亿国际传媒产业园三期 A 座 402 会议室召开。会议通知于 2021 年 11 月 14
日通过邮件和通讯方式送达。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，以通讯的方式参加了本次会议。公司监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》的有关规定。

  本次会议由公司董事长陈永亮先生主持。
二、 董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于豁免提前三天通知召开第四届董事会第十二次会议通知的议案》

  由于本次董事会相关审议事项时间紧迫，需尽快提请审议并落实，故豁免提前三天通知，本次董事会提前一天通知并以临时会议方式召开。

  审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
  （二）审议通过了《关于召开出资人组会议暨 2021 年第四次临时股东大会的议案》

  2021 年 10 月 28 日，北京第一中级人民法院裁定受理公司重整申请。因《北
京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司重整计划（草案）》（下称“重整计划草案”）涉及对出资人权益的调整，根据《中华人民共和国企业破产法》相关规定，需设出资人组对重整计划草案出资人权益调整方案进行表决，公司将于 2021
年 12 月 1 日召开出资人组会议对重整计划草案出资人权益调整方案进行表决。
  审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
三、 备查文件

  第四届董事会第十二次会议决议。

  特此公告。

                            北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 11 月 15 日