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证券代码： 300069 证券简称：金利华电 公告编号： 2018-012
浙江金利华电气股份有限公司
关于公司拟处置部分房产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 交易概述
为提高资产使用效率，浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2018 年 3 月 12 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《 关于公司拟处
置部分房产的议案》， 同意公司出售位于杭州市江干区钱江新城的高德置业中心
1 号楼 1901 室-1907 室给非关联方， 并授权公司管理层办理本次处置房产事项相
关的具体事宜（包括但不限于交易谈判、签署相应协议、办理转让手续等事宜）。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
本次处置房产事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。根据相关法律法规及《 公司章程》等有关规定，本
次处置房产事项需经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
二、 处置房产基本情况
本次拟处置房产系位于杭州市江干区钱江新城的高德置业中心 1 号楼 1901
室-1907 室。 公司于 2016 年 4 月 7 日与高地（杭州）房地产开发有限公司签订
了上述房屋的商品房买卖合同， 并已支付全部购房款。截至本公告日，该房屋尚
未交付， 公司尚未办理不动产权证。 根据上述商品房买卖合同， 该房屋建筑面积
合计 1,060.14 平方米。截至 2017 年 12 月 31 日，该房屋账面价值为 2,542.22
万元，评估价值为 3,083.21 万元。
截至本公告日，本次拟处置房产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不
存在涉及有关房产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
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三、本次处置房产方案及定价依据
公司拟通过房产中介等机构将上述房产出售给非关联方，转让价格在不低于
资产评估价值的基础上，综合考虑二手房市场行情，与交易对方协商确定最终成
交价格，公司董事会授权公司管理层办理本次处置房产事项相关的具体事宜（包
括但不限于交易谈判、签署相应协议、办理转让手续等事宜），公司董事会将根
据本次处置房产事项的进展情况及时履行信息披露义务。
四、本次处置房产事项对公司的影响
公司本次处置房产事项能够有效盘活公司存量资产，提高公司资产使用效
率。根据公司财务部门初步测算，本次拟处置房产评估价值合计 3,083.21 万元，
占公司 2016 年经审计净资产 50,711.75 万元的 6.08%， 预计产生收益约 373.32
万元（暂不考虑所得税影响）。若本次处置房产事项能够在 2018 年度内完成交易，
将会对公司 2018 年度经营业绩产生影响。
五、独立董事独立意见
经核查，公司独立董事认为：公司本次处置房产事项有利于提高公司资产使
用效率， 有利于实现公司利益最大化，不存在损害公司和中小股东权益的情况。
本次处置房产事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组情况，公司董事会审议、表决程序合法合规。综上所述，独
立董事同意公司本次处置房产事项。
六、连续十二个月内公司累计发生的同类处置资产情况
除本次拟处置房产外，公司连续十二个月内未发生同类处置资产情况。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、 独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
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浙江金利华电气股份有限公司董事会
2018 年 3 月 13 日
