证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2020-069
旗天科技集团股份有限公司
2019 年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未发生否决议案的情况。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召集人：公司第四届董事会
2、会议时间：
1）现场会议时间：2020 年 5 月 15 日（星期五）下午 14:00
2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2020 年 5 月 15 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月15日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4、现场会议地点：上海市浦东新区川宏路 528 号宏图大楼 6 楼会议室
5、参与本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共9人，代表公司股份的319,561,365股，占公司总股本的47.2086%。其中中小股东共1人，代表公司股份的533股，占公司总股本的0.0001%。
1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 6 人，代表 206,834,144 股，
占公司总股本的 30.5555%；
2）通过网络投票的股东3人，代表股份112,727,221股，占公司总股本的16.6531%。
6、公司董事长刘涛先生因公出差委托董事廖石坚先生代为出席，经公司半数以上董事推选董事廖石坚先生主持会议，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及相关人员出席了会议，本次股东大会的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议和表决情况
出席本次股东大会的股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议以下议案并形成决议：
1、审议通过《2019 年度董事会工作报告》；
表决情况：同意 319,560,832 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 533 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。
中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权533 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%。
表决结果：本议案表决通过。
2、审议通过《2019 年度监事会工作报告》；
表决情况：同意 319,560,832 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 533 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。
中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权533 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%。
表决结果：本议案表决通过。
3、审议通过《2019 年度财务决算报告》；
表决情况：同意 319,560,832 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 533 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。
中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权533 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%。
表决结果：本议案表决通过。
4、审议通过《2019 年年度报告》及其摘要；
表决情况：同意 319,560,832 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 533 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。
中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权533 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%。
表决结果：本议案表决通过。
5、审议通过《2019 年度利润分配预案》；
表决情况：同意 319,560,832 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 533 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。
中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权533 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%。
表决结果：本议案表决通过。
6、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
表决情况：同意 319,560,832 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 533 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。
中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权533 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%。
表决结果：本议案表决通过。
7、审议通过《关于 2020 年申请综合授信额度的议案》；
表决情况：同意 319,560,832 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 533 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。
中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权533 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%。
表决结果：本议案表决通过。
8、审议通过《关于 2020 年对外担保额度预计的议案》；
表决情况：同意 319,560,832 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 533 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。
中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权533 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%。
表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，
9、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》；
出席本次会议的关联股东廖石坚、涂传希、钱炯回避表决本议案，其他非关联股东进行表决。
表决情况：同意 315,010,832 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 533 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。
中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权533 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%。
表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
10、审议通过《关于 2020 年日常关联交易预计的议案》；
出席本次会议的关联股东费铮翔、樟树市铮翔投资管理中心（有限合伙）回避表决本议案，其他非关联股东进行表决。
表决情况：同意 140,085,634 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9996%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 533 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%。
中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权533 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%。
表决结果：本议案表决通过。
11、审议通过《关于收购股权业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》；
表决情况：同意 319,560,832 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 533 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。
中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权533 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%。
表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
12、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
表决情况：同意 319,560,832 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 533 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。
中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权533 股（其中，因未投
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