证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2022-064
债券代码：123012 债券简称：万顺转债
债券代码：123085 债券简称：万顺转 2
汕头万顺新材集团股份有限公司
关于 2022 年度向特定对象发行股票预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月
24 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了 2022 年度向特定对象
发行股票的相关议案，并授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜。
2022 年 6 月 6 日，公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了公司
关于调整向特定对象发行股票部分事项的相关议案，对本次向特定对象发行股票预案内容进行了修订。现将本次预案修订的主要情况说明如下：
预案章节 章节内容 修订情况
1、更新了本次向特定对象发行股票方案的审
议情况；
特别提示 特别提示
2、更新了本次向特定对象发行股票募集资金
总额、项目投资总额及拟投入募集资金额。
更新了本次发行、本次向特定对象发行、最
释义 释义
近三年释义
第一节 本次向特 二、本次向特定对象 1、更新了本次向特定对象发行股票的背景；
预案章节 章节内容 修订情况
定对象发行股票 发行的背景和目的 2、更新公司 2021 年电池铝箔实现的销量情
方案概要 四、本次向特定对象 况；
发行股票方案概要 3、更新了募集资金总额、项目投资总额及拟
七、本次发行取得批 投入募集资金额；
准的情况及尚需呈 4、更新了本次向特定对象发行股票方案的审
报批准的程序 议情况。
1、更新了本次募集资金总额、项目投资总额
第二节 董事会关 一、本次募集资金使
及拟投入募集资金额；
于本次募集资金 用计划
2、更新了本次募投项目可行性分析；
使用的可行性分 二、本次募集资金投
3、更新了募集资金投资项目相关审批程序；
析 资项目的基本情况
4、更新了补充流动资金的金额。
五、上市公司负债结
构是否合理，是否存
第三节 董事会关 在通过本次发行大
于本次发行对公 量增加负债（包括或
更新了公司 2021 年资产负债率指标。
司影响的讨论与 有负债）的情况，是
分析 否存在负债比例过
低、财务成本不合理
的情况
1、更新了原材料铝箔坯料采购价格的价格基
准；
第四节 本次股票 一、市场风险
2、更新了报告期内境外销售业务收入占比情
发行相关风险说 三、因收购和投资导
况；
明 致的资产减值风险
3、更新了截至 2021 年 12 月 31 日，公司因
收购确认的商誉金额，及相关表述。
第五节 利润分配 三、最近三年利润分
更新了最近三年利润分配情况、现金股利分
政策及其执行情 配及未分配利润使
配情况。
况 用情况
预案章节 章节内容 修订情况
二、本次发行摊薄即
第六节 董事会关 期回报对公司主要
于本次发行相关 财务指标的影响及 更新了本次发行摊薄即期回报对公司主要财的声明及承诺事 公司董事会作出的 务指标的影响。
项 有关承诺并兑现填
补回报的具体措施
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司
董 事 会
二○二二年六月六日
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