证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2017-054
珠海欧比特控制工程股份有限公司
关于非公开发行股票预案第二次修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海欧比特控制工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)非公开发行A股股票相关事项已经2016年12月19日召开的公司第三届董事会第二十六次会 议、2017年1月4日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过，并于2017年5月7日公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于<珠海欧比特控制工程股份 有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》。2017年8月28日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于<珠海欧比特控制工程股份有限 公司2016年度非公开发行A股股票预案(第二次修订稿)>的议案》，对本次非公开发行股票预案进行了第二次修订。
主要修订内容如下:
报告章节 章节内容 修订情况
重要提示 修订“本次非公开发行价格及定价原则”和“限售期”的相关
重要提示 第4条和 内容
第6条
修订“本次非公开发行价格及定价原则”和“限售期”的相关
内容
第一节本 四、本次 调整前：
次非公开发 非公开发 （一）定价基准日、发行价格和定价原则
行股票方案 行方案概 本次发行的定价基准日为发行期首日，定价原则采取下列
概要 要 方式之一：（1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司
股票均价的百分之九十；（2）发行价格不低于发行期首日前二
十个交易日公司股票均价的百分之九十。最终发行价格由董事
会根据股东大会授权在本次非公开发行申请获得中国证监会的
核准文件后，按照中国证监会相关规则，根据竞价结果与本次
发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若需调整本次发行的定价基准日，公司将另行召开董事会
及股东大会进行审议。若公司股票在定价基准日至发行日期间
有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对
发行底价作相应调整。
（二）限售期
本次非公开发行完成后，发行对象所认购的股份限售期需
符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》和中国证监会、
深圳证券交易所等监管部门的相关规定：（1）发行价格不低于
发行期首日前一个交易日公司股票均价的，本次发行股份自发
行结束之日起可上市交易；（2）发行价格低于发行期首日前二
十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格
低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九
十的，本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交
易。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定
执行。
调整后：
（一）定价基准日、发行价格和定价原则
本次非公开发行定价基准日为公司本次非公开发行期首
日。
定价原则采取下列方式：发行价格不低于发行期首日前二
十个交易日公司股票均价。最终发行价格由董事会根据股东大
会授权在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，
按照中国证监会相关规则，根据竞价结果与本次发行的保荐机
构（主承销商）协商确定。
若需调整本次发行的定价基准日，公司将另行召开董事会
及股东大会进行审议。若公司股票在定价基准日至发行日期间
有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对
发行底价作相应调整。
（二）限售期
本次非公开发行完成后，上述特定投资者所认购的股份限
售期需符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》和中国
证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定：本次发行股
份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。限售期结束后
按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
除上述内容调整，公司本次非公开发行股票方案的其他内容不
变。
第二节董 二、本次
事会关于本 募集资金 补充了“项目基本情况”的相关内容;补充了产品销售准备的相
次募集资金 投资项目 关内容;对“项目选址”进行了进一步说明
运用的可行 的必要性
性分析 分析
第四节本 二、卫星
次非公开发 发射失败 补充了“卫星发射失败风险”相关内容
行相关风险 风险
第五节公 二、公司
司利润分配 最近三年 修订最新分红情况，补充了最近三年现金分红情况说明
政策的制定 现金分红
和执行情况 情况
特此公告。
珠海欧比特控制工程股份有限公司
董事会
2017年8月29日
