证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2021-058
深圳中青宝互动网络股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
四次会议于 2021 年 11 月 19 日上午 10:00 以现场表决和通讯表决相结合的方式
在深圳市南山区深圳湾科技生态园三期 10A 栋 23 层会议室召开。会议通知已于
2021 年 11 月 9 日以通讯方式送达全体监事、监事和高级管理人员。本次会议由
监事会主席安阳先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2021 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘
要的议案》
本次股权激励计划的制定及其内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定。公司实施股权激励计划能够有效调动激励对象对公司长远发展的责任感、使命感，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年股票期权激励计划（草案）》《2021 年股票期权激励计划（草案）摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。
（二）审议通过《关于公司〈2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉
的议案》
为确保本次股权激励计划的有序实施，公司制定相应的考核办法，符合《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，符合公司的实际情况，具有全面性、综合性和可操作性，能够对激励对象起到良好的激励与约束效果，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。
（三）审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划拟激励对象获授权益数量
超过公司总股本 1%的议案》
本次激励计划拟激励对象李瑞杰和李逸伦为父子关系，二人分别获授 263
万份股票期权，分别约占公司总股本的 1%；二人合计获授 526 万份股票期权，合计约占公司总股本的 2%。根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，向李瑞杰和李逸伦授予的股票期权应当经公司股东大会特别决议审议通过之后方可实施。关联董事、股东应当回避表决。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。
（四）审议通过《关于核实〈2021 年股票期权激励计划激励对象名单〉的
议案》
列入本激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格；符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件；符合《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围。综上，本激励计划确定的激励对象的主体资格合法、有效。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年股票期权激励计划激励对象名单》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
信永中和会计师事务所已连续为公司提供审计服务多年，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。因综合考虑公司业务发展及未来审计的需要，公司经与信永中和会计师事务所友好协商，并经董事会审计委员会审议同意，拟改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，为公司提供审计服务。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（六）：审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
由于部分员工离职不再符合限制性股票激励条件，公司拟按照《2018 年股
权激励计划（草案修订稿）》的相关规定对 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的合计 20,000 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 6.18 元/股加上银行同期存款利息之和，公司本次限制性股票回购资金总额为 12.36 万元。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
1、《深圳中青宝互动网络股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议》
特此公告。
深圳中青宝互动网络股份有限公司
监事会
2021 年 11 月 19 日
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