300052 深市 中青宝

 证券代码：300052        证券简称：中青宝      公告编号：2021-070

            深圳中青宝互动网络股份有限公司

          第五届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    一、董事会会议召开情况

    深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
九次会议于 2021 年 12月 7日以现场表决和通讯表决相结合的方式在深圳市南山

区深圳湾科技生态园三期 10A 栋 23 层会议室召开。会议通知已于 2021 年 11 月

27 日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由李瑞杰先生
主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。部分监事及高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过了如下议案并形成决议：

    议案一：关于向激励对象授予股票期权的议案

    根据《上市公司股权激励管理办法》，公司《2021 年股票期权激励计划（草

案）》的相关规定以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为

本激励计划规定的股票期权授予条件已经成就，同意确定以 2021 年 12 月 7 日为

授权日，向 21 名激励对象授予 1,060 万份股票期权，行权价格为 35.19 元/股。

    公司独立董事已就本议案发表独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向
激励对象授予 2021 年股票期权的公告》（公告编号：【2021-069】）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联董事李瑞杰、

李逸伦作为本激励计划的拟激励对象，回避本议案的表决。

    三、备查文件

1、《深圳中青宝互动网络股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》；特此公告。

                                  深圳中青宝互动网络股份有限公司
                                                          董事会
                                                  2021 年 12 月 7 日