300048 深市 合康新能

                                                                第五届董事会第十五次会议决议公告

  证券代码：300048            证券简称：合康新能              编号：2021－057
            北京合康新能科技股份有限公司

          第五届董事会第十五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

  载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次
会议于 2021 年 10 月 20 日在公司会议室以现场会议和视频会议结合的方式召开，会
议通知于 2021 年 10 月 17 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 7 人，实到董事
7 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长伏拥军先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《2021 年第三季度报告的议案》

  公司《2021 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司 2021 年第三季度报告并对外报出。

  本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

    二、审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

  根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京合康新能科技股份有限公司 2020 年
限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2021 年 1 月 11 日召开的 2021
年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划规定的
预留限制性股票的授予条件已经成就，同意确定 2021 年 10 月 20 日为授予日，授予
20 名激励对象 510.00 万股预留限制性股票，授予价格为 4.15 元。

  本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。


                                                          第五届董事会第十五次会议决议公告

特此公告

                                      北京合康新能科技股份有限公司
                                              董事会

                                          2021 年 10 月 21 日