证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2020－083
北京合康新能科技股份有限公司
关于转让子公司股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、 关联交易概述
1、2020 年 10 月 14 日，北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“合康新能”或“公司”）
与上海上丰集团有限公司（以下简称“上海上丰”）、叶进吾先生签订了《关于贵州畅的科技有限公司股权转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），公司拟将全资子公司贵州畅的科技有限公司（以下简称“贵州畅的”）100%股权转让给公司股东上海上丰及叶进吾先生，本次交易的价格共计 1640 万元人民币。
2、本次交易对象上海上丰及叶进吾先生，系公司持股 5%以上大股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》第 7.2.3 条规定，本次交易构成关联交易。
3、2020 年 7 月 13 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于董事会授
权董事长相关事项的议案》，本次关联交易在董事长审批权限内。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次关联交易不需要提交股东大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。
二、 关联方介绍和关联关系
1、基本情况
名称：上海上丰集团有限公司
统一社会信用代码：913100007354204607
住所：上海市嘉定区浏翔公路 918 号
法定代表人: 叶进吾
注册资本：11200 万元
经营范围：塑料制品、金属制品、陶瓷制品、涂料、电气机械及器材、仪器仪表的制造销售，实业投资，国内贸易（除专项规定），自有房屋租赁，从事塑料制品、金属制品、陶瓷制品、涂料、电气机械及器材、仪器仪表技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物和技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、与本公司的关联关系
截至本公告日，上海上丰集团有限公司及叶进吾先生合计持有公司股票 55,747,255 股,为公司持股 5%以上大股东。
3、股权结构
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
叶进吾 3561.6 31.8%
叶纶 2654.4 23.7%
葛银汉 1500.8 13.4%
叶进三 1299.2 11.6%
叶宣明 1288 11.5%
叶剑红 896 8%
叶进吾先生为上海上丰集团有限公司的实际控制人。
4、最近一年的财务数据
单位：元
项目 2019 年度
净资产 465,780,596.17
营业收入 77,940,027.21
净利润 540,568.67
三、 交易标的的基本情况
1、贵州畅的科技有限公司
（1）基本情况
企业名称 贵州畅的科技有限公司
企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码 91520111MA6E3XUQ0P
认缴出资额 2320 万元人民币
注册地址 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区六盘水路41号启林创客小镇A栋2
楼 201 室
法定代表人 叶进吾
成立日期 2017-06-12
法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定
应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、
国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（汽车电子产品
的研发、销售；互联网软件开发、销售；电动汽车充电设备、智能硬件产品、
经营范围
新能源汽车零部件研发、生产、安装及销售；汽车租赁；新能源汽车充换电设
施建设运营；新能源汽车运营工程总承包；广告发布、制作、设计、代理、推
广；汽车通勤服务；汽车维修；网约车服务；商业咨询服务；票务代理。（涉及
许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营））
（2）股权结构
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
北京合康新能科技股份有限公司 2320 100%
（3）主要财务数据
单位：元
项目 2020 年半年度 2019 年度
总资产 19,674,847.20 19,432,013.89
总负债 2,773,161.14 3,033,928.28
净资产 16,901,686.06 16,398,085.61
营业收入 752,872.98 3,362,528.88
营业利润 -239,991.16 -4,490,490.91
净利润 503,600.45 -4,487,616.20
注：上述 2019 年度的财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年半年度的
财务数据未经审计。
四、 《股份转让协议》的主要内容
1、转让方：北京合康新能科技股份有限公司（甲方）；
2、受让方：上海上丰集团有限公司（乙方）、叶进吾（丙方）；
3、交易标的：贵州畅的科技有限公司 100%股权；
4、交易价格：1640 万元；
5、定价依据：按照标的公司截至 2019 年 12 月 31 日经审计的净资产值协商而定；
6、生效条件：自各方签署之日起成立，并经法律法规要求的前置条件达成后（如需）生效；
7、过户安排及支付方式：受让方应于本协议签署后 7 日内向转让方支付股权转让款人民币 16,400,000 元整。逾期未支付的，每逾期一日，受让方应按应付股权转让款的 0.22‰（年化利率 8%）向转让方支付违约金，计至支付完毕日止。
8、经双方确认贵州畅的截至 2020 年 7 月 31 日对转让方及关联方的负债务金额为 85.62
万元，乙方、丙方同意对贵州畅的的上述债务承担连带还款责任。其中贵州畅的欠北京合康
新能科技股份有限公司的 47.61 万元自在 2020 年 9 月起每月向转让方还款不低于 10 万元，
剩余的 38.01 万元在 2021 年 12 月 31 日之前偿还完毕。乙方、丙方及贵州畅的无法按时偿
还债务的，每逾期一日，应按当期逾期付款金额的 0.22‰（年化利率 8%）向转让方支付违约金，计至支付完毕日止。
除此之外，公司不存在向贵州畅的提供担保、财务资助、委托理财以及其他占用公司资金的情形，本次关联交易完成后，公司不存在以经营性资金往来形式变相为他人提供财务资助的情形。
五、 交易定价政策、目的和对公司的影响
1、关联交易定价政策
本次定价以标的公司最近一期净资产为参考依据，经交易双方友好协商，本着平等互利的原则，确定本次交易成交金额。
2、关联交易的目的
本次交易是为了进一步优化公司资产和业务结构，更加合理的聚焦公司主业。
3、关联交易的影响
公司于 2020 年初更换了控股股东，由于标的公司经营不善，为了降低公司运营风险，同时整合及优化公司现有资源配置，聚焦公司主营业务，加快发展公司核心业务，增强公司的盈利能力，公司决定出售贵州畅的 100%股权，并将本次交易事项所得款项用于补充公司日常经营所需资金。
本次交易完成后，公司将不再持有贵州畅的股权，贵州畅的将不再纳入公司合并报表范围。本次关联交易交易额占公司营业收入的比重较小，不会对公司的经营成果和独立性造成重大影响。
本次关联交易风险可控，体现了公平、协商、一致的原则，价格公允合理，不会对公司财务状况、经营成果造成不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。
六、 年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
自 2020 年 1 月 1 日至本公告日，公司与上海上丰、叶进吾先生发生关联交易 79,016,757
元（包含本次交易）。
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 14 日
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