证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2019-046
深圳市赛为智能股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、2018年度利润分配预案基本情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2018年审计报告，2018年度公司合并利润表中归属于上市公司股东的净利润为人民币75,299,129.76元，母公司实现的净利润-22,164,831.44元,年初未分配利润314,448,979.31元，2017年度股东大会审议批准向全体股东派发现金股利21,624,789.84元，截至2018年12月31日公司可供分配利润为270,659,358.03元，资本公积金为1,021,293,007.30元。2018年度利润分配预案：以公司目前总股本777,714,463股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.10元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度进行分配。
分配方案公布后至实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，则以“分派比例不变，调整分派总额”的原则相应调整,即依照变动后的股本为基数实施，按每10股派发现金红利0.10元（含税）的分配比例保持不变。
二、公司最近三年利润分配情况
1、2016年利润分配及资本公积金转增股本方案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年母公司实现的净利润86,171,802.14元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按2016年母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金8,617,180.21元，年初未分配利润161,240,243.07元，2015年度股东大会审议批准向全体股东派发现金股利
6,706,080.00元，截至2016年12月31日公司可供分配利润为232,088,785.00元，资本公积金为208,131,243.89元。2016年度利润分配方案：以公司最新总股本341,974,550股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.30元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度进行分配。
本次权益分派股权登记日为2017年5月31日，除权除息日为2017年6月1日。公司2016年度权益分派于2017年6月1日全部实施完成。
2、2017年利润分配及资本公积金转增股本方案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年母公司实现的净利润10,305.19万元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按2017年母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金1,030.52万元，年初未分配利润23,208.88万元，2016年度股东大会审议批准向全体股东派发现金股利1,025.91万元，截至2017年12月31日公司可供分配利润为31,444.90万元，资本公积金为136,461.80万元。2017年度利润分配方案：以公司最新总股本432,513,761股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.50元（含税），同时进行资本公积转增股本，以股份总数432,513,761股为基数，向全体股东每10股转增8股。剩余未分配利润结转以后年度进行分配。
本次权益分派股权登记日为2018年5月9日，除权除息日为2018年5月10日。公司2017年度权益分派于2017年5月10日全部实施完成。
3、2018年利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年母公司实现的净利润-22,164,831.44元,年初未分配利润314,448,979.31元，2017年度股东大会审议批准向全体股东派发现金股利21,624,789.84元，截至2018年12月31日公司可供分配利润为270,659,358.03元，资本公积金为1,021,293,007.30元。2018年度利润分配预案：以公司目前总股本777,714,463股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.10元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度进行分配。
分配方案公布后至实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，则以“分派比例不变，调整分派总额”的原则相应调整,即依照变动后的股本为基数实施，按每10股派发现金红利0.10元（含税）的分配比例保持不变。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
分红年度合并报占合并报表中归
现金分红金额表中归属于上市属于上市公司普以其他方式现金以其他方式现金
分红年度
（含税） 公司普通股股东通股股东的净利分红的金额 分红的比例
的净利润 润的比率
2018年 7,777,144.63 75,299,129.76 10.33% 0.00 0.00%
2017年 21,624,789.84181,920,331.96 11.89% 0.00 0.00%
2016年 10,259,113.34100,819,531.65 10.18% 0.00 0.00%
三、2018年度利润分配预案审批程序
1、董事会意见
公司第四届董事会第二十六次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的结
果，审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交2018
年度股东大会审议。
董事会认为，公司2018年度利润分配预案符合公司实际情况，符合中国证
监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引
第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公
司确定的利润分配政策、利润分配计划，体现了公司对投资者的回报，有利于公
司的正常经营和健康发展，《2018年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合
理性。
2、监事会意见
公司第四届监事会第十六次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果，
审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交2018年度
股东大会审议。
监事会认为：公司2018年度利润分配方案符合公司实际情况，与公司经营
业绩及未来成长发展相匹配，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情
形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发
展。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司2018年利润分配预案符合公司章程确定的现金分红政
策、相关法律法规的相关规定以及公司披露的《未来三年（2018-2020年）股东
回报规划》，与公司实际经营情况和发展相匹配，体现了公司对投资者的合理投
资回报，有利于公司持续稳定健康发展，没有损害公司和中小投资者利益的情况。因此，我们同意公司2018年度利润分配预案，并同意提交公司2018年度股东大会审议。
三、其他说明
1、本次利润分配方案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
2、本次利润分配预案需经公司2018年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第四届监事会第十六次会议决议；
3、公司独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董事 会
二〇一九年四月二十三日
