证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2019-013
深圳市朗科科技股份有限公司
第四届董事会第十八次（定期）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市朗科科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十八次（定期）会议通知于2019年3月1日以电子邮件方式送达全体董事，于2019年3月12日以现场方式召开本次会议。会议应出席董事9人，实际出席董事8名，白彦春授权委托田含光出席并表决。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
本次会议由董事长魏卫先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年年度总经理工作报告》
《2018年年度总经理工作报告》具体内容详见公司《2018年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年年度董事会工作报告》
本议案尚需公司股东大会审议。
公司2018年在任的第四届董事会独立董事均向董事会递交了2018年度述职报告，并将在2018年年度股东大会上述职。
《2018年年度董事会工作报告》、《独立董事2018年度述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年年度财务报告》
议案尚需公司股东大会审议。
《2018年年度财务报告》详见《2018年年度报告》第十一节。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
本议案尚需公司股东大会审议。
《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
公司拟以2018年末总股本13,360万股为基数，向全体股东以每10股派发人民币2元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币26,720,000.00元；同时，以2018年12月31日公司总股本13,360万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增股本6,680万股，转增后公司总股本为20,040万股。本预案实施后，公司剩余未分配利润71,219,405.96元结转以后年度分配,公司剩余资本公积金535,657,149.85元。
本预案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年年度内部控制自我评价报告》
公司独立董事对《2018年年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，公司监事会对《2018年年度内控自我评价报告》发表了核查意见。
《2018年年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2018年年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
公司独立董事对2018年年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见，公司监事会对《关于2018年年度募集资金存放和使用情况的专项报告》发表了核查意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市朗科科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构平安证券股份有限公司出具了核查意见。
《关于2018年年度募集资金存放和使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2019年度的审计工作，审计费用为45万元（含税）。
本议案取得了全体独立董事的事前认可并发表了独立意见。
本议案尚需公司股东大会审议。
九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于处置第七批呆滞存货实物的议案》
同意对2009年1月1日及以前年度至2014年12月31日形成的，因技术变化、产品更新等原因造成的部分呆滞存货进行实物处置。公司将遵循依法合规、账销案存的原则，以打包变卖方式处置实物。拟处置的第七批存货账面原值人民币约442.25万，其中已计提存货跌价准备约442.25万元，存货账面净值0万元。由于拟处置的存货主要为研发新产品及定制产品余料、已经停产的产品，经市场询价，预计可收回价值极低。本次处置实物后，减少2018年度利润总额人民币0万元（未扣除可收回金额）。
公司监事会对本议案发表了核查意见。
《关于处置呆滞存货实物的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》
决定执行财政部于2017年印发修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，监事会对本议案发表了核查意见。
《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的通知》
决定于2019年4月3日下午14：30点，在公司19楼会议室召开2018年年度股东大会，审议上述第二、三、四、五、八项议案和《2018年年度监事会工作报告》，其中第五项属股东大会特别决议议案，须经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
《关于召开2018年年度股东大会的通知》详见同巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司
董事会
二〇一九年三月十三日
