证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2018-076
哈尔滨九洲电气股份有限公司
关于终止非公开发行股票的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月12日召
开公司第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于终止公司非公开发行股票
的议案》等相关议案。相关文件已于2018年6月12日在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
具体情况如下：
一、本次非公开发行股票的基本情况
公司于2017年12月29日召开了第六届董事会第七次会议和第六届监事会
第四次会议，并于2018年1月19日召开了2018年第一次临时股东大会，审议
通过了公司本次非公开发行股票及其相关事项。公司股东大会已经全权授权董事
会处理与本次非公开发行股票相关事宜。
截至目前，公司非公开发行股票事项尚未向中国证监会提交申请文件。
二、终止本次非公开发行股票的原因
鉴于相关市场环境、融资时机、公司自身情况等诸多因素发生了变化，结合
公司发展规划，为维护广大投资者的利益，综合考虑内外部各种因素，经反复沟
通论证，决定终止本次非公开发行股票事宜。
三、终止本次非公开发行股票的决策程序
2018年6月12日，公司召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第
八次会议，审议通过了《关于终止公司非公开发行股票的议案》，公司独立董事
已就以上事项发表了独立意见。尚需提交公司股东大会审议。
四、终止本次非公开发行股票对公司的影响
本次非公开发行股票终止后，未来将继续推动各项业务持续健康发展，并考
虑适时以其他方式逐步推进相关募投项目建设。本次终止非公开发行事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
五、独立董事对于公司本次终止非公开发行股票事宜的意见
终止本次非公开发行股票事宜，是公司基于相关市场环境、融资时机及自身情况等诸多因素发生的变化，结合公司发展规划，从维护广大投资者的利益的角度出发，综合考虑内外部各种因素并反复沟通论证后所做出的审慎决定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，也不会对公司的经营活动产生影响。
公司关于终止非公开发行股票事项的审议程序、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法、有效。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议
2、公司第六届监事会第八次会议决议
3、关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
特此公告！
哈尔滨九洲电气股份有限公司
董事会
二〇一八年六月十二日
