证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2024-025
上海凯宝药业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2．本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况：
（一）会议的召开情况
上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”)2023 年年度股东大会通知于
2024 年 4 月 26 日以公告形式发出，于 2024 年 5 月 24 日披露《关于 2023 年年度股
东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，公司控股股东于本次股东大会召开 10 日前向董事会发出书面临时提案，董事会收到该等临时提案后两日内将该等临时提案通知全体股东。公司董事会已在会议公告等文件中载明了本次股东大会召开的时间、地点及股权登记日等事项，并在会议公告中列明了提交本次股东大会审议的议案。
1.现场会议时间：2024 年 6 月 5 日（周三）14:00
2.现场会议地点：上海市工业综合开发区程普路 88 号公司三楼会议室
3.会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开
4.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 6 月 5 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 5 日上午 9：15 至下午 15:00 期间
的任意时间。
（二）会议的出席情况
出席本次股东大会现场和网络投票的股东及股东代表共计 51 人，代表股份430,329,223 股，占上市公司总股份的 41.1405%。其中：通过现场投票的股东 18人，代表股份 425,461,307 股，占上市公司总股份的 40.6751%。通过网络投票的股
东 33 人，代表股份 4,867,916 股，占上市公司总股份的 0.4654%。
中小股东出席的总体情况为：通过现场和网络投票的中小股东 46 人，代表股份21,273,308 股，占上市公司总股份的 2.0338%。其中：通过现场投票的中小股东 13人，代表股份 16,405,392 股，占上市公司总股份的 1.5684%。通过网络投票的中小
股东 33 人，代表股份 4,867,916 股，占上市公司总股份的 0.4654%。
本次会议由董事会召集、董事长穆竟伟女士主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、议案审议情况：
本次股东大会采用了现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1．审议通过了《关于公司 2023 年度董事会报告的议案》
对此项议案，同意 429,394,975 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7829%；
反对 857,448 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1993%；弃权 76,800 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0178%。
其中，中小股东表决结果：同意 20,339,060 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.6084%；反对 857,448 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.0306%；弃权 76,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3610%。
2．审议通过了《关于公司 2023 年度监事会报告的议案》
对此项议案，同意 429,394,975 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7829%；
反对 857,448 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1993%；弃权 76,800 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0178%。
其中，中小股东表决结果：同意 20,339,060 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.6084%；反对 857,448 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.0306%；弃
权 76,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3610%。
3．审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
对此项议案，同意 429,394,975 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7829%；
反对 857,448 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1993%；弃权 76,800 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0178%。
其中，中小股东表决结果：同意 20,339,060 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.6084%；反对 857,448 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.0306%；弃权 76,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3610%。
4．审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
对此项议案，同意 429,394,975 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7829%；
反对 857,448 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1993%；弃权 76,800 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0178%。
其中，中小股东表决结果：同意 20,339,060 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.6084%；反对 857,448 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.0306%；弃权 76,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3610%。
5．审议通过了《关于公司 2023 年度审计报告的议案》
对此项议案，同意 429,394,975 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7829%；
反对 857,448 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1993%；弃权 76,800 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0178%。
其中，中小股东表决结果：同意 20,339,060 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.6084%；反对 857,448 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.0306%；弃权 76,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3610%。
6．审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
对此项议案，同意 429,394,975 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7829%；
反对 857,448 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1993%；弃权 76,800 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0178%。
其中，中小股东表决结果：同意 20,339,060 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.6084%；反对 857,448 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.0306%；弃权 76,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3610%。
7．审议通过了《关于 2024 年度公司董事、监事薪酬方案的议案》
对此项议案，同意 429,392,175 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7822%；
反对 937,048 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2178%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 20,336,260 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.5952%；反对 937,048 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.4048%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
8．审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
对此项议案，同意 429,394,975 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7829%；
反对 857,448 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1993%；弃权 76,800 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0178%。
其中，中小股东表决结果：同意 20,339,060 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.6084%；反对 857,448 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.0306%；弃权 76,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3610%。
9．审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》
对此项议案，同意 428,764,275 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6363%；
反对 1,311,048 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3047%；弃权 253,900 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0590%。
其中，中小股东表决结果：同意 19,708,360 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.6436%；反对 1,311,048 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.1629%；
弃权 253,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.1935%。
10.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
对此项议案，同意 429,394,845 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7829%；
反对 857,448 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1993%；弃权 76,930 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0179%。
其中，中小股东表决结果：同意 20,338,930 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.6077%；反对 857,448 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.0306%；弃权 76,930 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3616%。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
11.审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
对此项议案，同意 429,394,975 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7829%；
反对 857,448 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1993%；弃权 76,800 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0178%。
其中，中小股东表决结果：同意 20,339,060 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.6084%；反对 857,448 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.0306%；弃权 76,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3610%。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
12.审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
对此项议案，同意 426,149,367 股，占出席会议
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